辽宁奥克化学股份有限公司               第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300082                证券简称：奥克股份            公告编号：2017-066

                     辽宁奥克化学股份有限公司

               第四届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2017年8月17日以通讯、电子邮件发出，会议于2017年8月27日在公司全资子公司江苏奥克化学有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式进行。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中董事范小平先生、程国发先生和独立董事范存艳女士以通讯表决方式参加，公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱建民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过以下议案：

    一、审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》；

    《公司2017年半年度报告全文》及《公司2017年半年度报告摘要》已于同

日在巨潮资讯网披露，并在《证券时报》、《中国证券报》上刊登2017年半年

度报告披露提示性公告。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改
<公司章程>
 的议案》；

    根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司已于2017

年7月21日完成公司2017年限制性股票激励计划授予事项，授予限制性股票

675万股。因前述事项，公司的注册资本和股份总数由于上述授予事项发生变动，

公司注册资本由人民币67392万元变更为人民币68067万元，公司股份总数由

67392万股变更为68067万股。《公司章程》相关内容修改如下：

 章程条款            原章程内容                   修改后的章程内容

  第六条    公司注册资本为人民币67392  公司注册资本为人民币68067万

                          万元。                            元。

       辽宁奥克化学股份有限公司               第四届董事会第十一次会议决议公告

 第十九条    公司股份总数为67392万股,  公司股份总数为68067万股，均为

                      均为普通股。                      普通股。

    根据公司2016年度股东大会的授权，董事会同意办理变更注册资本、修改

公司章程及工商变更登记等相关事宜。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

    同意公司根据财政部颁布的《关于印发
 <企业会计准则第 42 号―持有待售 的非流动资产、处置组和终止经营>
  的通知》（财会[2017]13号）以及《关于印 发修订
  <企业会计准则第 16 号―政府补助>
   的通知》（财会[2017]15号）的规定 对原会计政策进行相应变更，本次会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。 具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于变更会计政策的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议未通过《关于为四川石达化学股份有限公司提供担保的议案》；公司正在办理四川石达化学股份有限公司（以下简称“四川石达”）51%股权工商变更登记事项，实际已取得四川石达的经营控制权，公司董事认为公司为四川石达化学股份有限公司8000万贷款提供100%担保、且四川石达化学股份有限公司其他股东无法按比例提供实际有效的反担保，前述行为存在风险，故董事均投反对票。 表决结果：同意0票，反对9票，弃权0票。 五、审议通过《关于为四川石达化学股份有限公司提供财务资助的议案》。 公司正在办理四川石达化学股份有限公司（以下简称“四川石达”）51%股权工商变更登记事项，实际已取得四川石达的经营控制权，同意公司在四川石达完成51%股权工商变更登记后为四川石达提供不超过1.5亿元的财务资助额度，借款利率参照银行同期贷款基准利率上浮，但上浮最高不超过银行同期基准贷款利率的40%，有效期自公司董事会审议通过本议案之日起至公司2017年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期内可滚动使用。 辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于为四川石达化学股份有限公司提供财务资助的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 辽宁奥克化学股份有限公司董事会 二�一七年八月二十九日