辽宁奥克化学股份有限公司                          关于为四川石达化学股份

                                                      有限公司提供财务资助的公告

证券代码：300082                证券简称：奥克股份            公告编号：2017-070

                     辽宁奥克化学股份有限公司

  关于为四川石达化学股份有限公司提供财务资助的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月27日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于为四川石达化学股份有限公司提供财务资助的议案》，具体内容如下：

    一、财务资助情况概述

    1、公司于2017年6月24日与成都金石达高新技术有限公司（以下简称“成都高新”）、嘉业石化有限公司（以下简称“嘉业石化”） 、四川石达化学股份有限公司（以下简称“四川石达”）签订《四川石达化学股份有限公司增资及股权转让协议》，并经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。前述投资完成后公司将合计持有四川石达66%股权。

    2、公司目前正在办理增资四川石达51%股权及更名为“四川奥克石达化学股份有限公司”涉及的工商变更登记手续，公司已实际取得了四川石达的经营控制权。

    3、根据四川石达未来经营发展的资金需求预测，公司将在四川石达完成51%股权工商变更登记后为其提供不超过1.5亿元额度的财务资助，期限自公司董事会审议通过之日起至公司2017年度股东大会召开之日止，前述额度在有效期内可滚动使用。借款利率参照银行同期贷款基准利率上浮，但上浮最高不超过银行同期基准贷款利率的40%。

    4、本次财务资助不构成关联交易，在公司董事会审批权限内。

    二、接受财务资助对象的基本情况

    1、基本情况

       辽宁奥克化学股份有限公司                          关于为四川石达化学股份

                                                      有限公司提供财务资助的公告

    公司名称：四川石达化学股份有限公司（公司对其增资完成后名称将变更为“四川奥克石达化学股份有限公司（暂定）”，具体名称以工商登记管理机关的最终核准为准）

    注册号：91510100592070378D

    法定代表人：肖杰

    住所：四川省成都市彭州市隆丰镇石化北路东段718号

    注册资本： 10,000万元人民币

    企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)

    成立日期： 2012年3月27日

    经营范围：研发油脂化学品、石油制品；技术推广及销售专用化学产品（包括正己烷、石脑油）；自有房屋的租赁（涉及许可经营的凭许可证经营）。（以上经营范围凡依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    股东情况：截至2017年8月28日，成都高新持有四川石达75%股权，嘉业石化持有四川石达25%股权，嘉业石化为成都高新控制的关联公司。

    公司目前正在办理四川石达51%股权工商变更登记手续，前述手续办理完成后，四川石达股东情况：公司持有四川石达51%，成都高新持有四川石达36.75%股权，嘉业石化持有四川石达12.25%股权。待公司完成《四川石达化学股份有限公司增资及股权转让协议》所有投资后，公司将合计持有66%股权。

     2、财务情况

    四川石达2016年财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并

出具瑞华专审字[2017]48280001号审计报告，2017年上半年财务数据未经审计，

具体情况请见下表：

                                                                       单位：万元

     项目               2017年6月30日                2016年12月31月

   资产总计                 71,183.52                         75271.54

   负债总计                 68,472.89                         71367.23

所有者权益总计              2,710.64                          3904.31

     项目                2017年1-6月                    2016年1-12月

   营业收入                 8,859.89                         96099.51

   营业利润                 -1,382.19                         -1658.46

    净利润                  -1,426.47                         -1540.13

       辽宁奥克化学股份有限公司                          关于为四川石达化学股份

                                                      有限公司提供财务资助的公告

    三、本次财务资助的风险防范措施

    公司对四川石达财务资助前提是办理完成公司增资四川石达51%股权工商变更登记，公司已取得四川石达经营的实际控制权，对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力，本次财务资助财务风险可控。公司在对其提供财务资助的同时，会进一步加强对四川石达的经营管理，控制资金风险，保护资金安全。

    四、公司累计对外提供财务资助的金额

    截至公告日，公司累计对外提供财务资助的金额为26,078万元，占最近一

期经审计的净资产和总资产的比例分别为9.78%、4.90%。

    五、独立董事意见

    经审慎核查，我们认为：公司在不影响正常经营的情况下，待四川石达完成51%股权工商变更登记后为其提供财务资助，促进四川石达快速拓展业务，公司已取得四川石达经营实际控制权，财务资助风险可控。此举有利于贯彻落实公司发展战略、促进开展业务经营、提高公司资金使用效率，且借款利率不低于银行同期贷款基准利率，定价公允，不会损害公司及股东的利益。公司审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

    综上所述，我们同意《关于为四川石达化学股份有限公司提供财务资助的议案》。

    六、备查文件

    1、第四届董事会第十一次会议决议；

    2、第四届监事会第九次会议决议；

    3、独立董事。

    特此公告。

                                              辽宁奥克化学股份有限公司董事会

                                                       二�一七年八月二十九日