江苏综艺股份有限公司

        董事会审计委员会2018年度履职情况报告

  根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，2018年度，江苏综艺股份有限公司公司董事会审计委员会勤勉尽责，切实履行相应的职责和义务。现就2018年度履职情况报告如下：

  一、审计委员会基本情况

  公司第九届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的刘志耕担任，成员为王建华、曹旭东，全部成员均具有胜任审计委员工作职责的专业知识和经验，人员组成符合监管要求及公司相关规定。

  二、审计委员会会议召开情况

  1、在公司年报审计工作前，审计委员会与年审注册会计师立信会计事务所（特殊普通合伙）进行沟通，协商确定了公司2017年度审计工作计划及时间安排。

  2、在审计小组进场前，按照《董事会审计委员会年报工作规程》要求，初步审阅了公司财务部门编制的2017年度财务会计报表，并听取了公司管理层对公司经营情况的汇报，同意以公司财务部门编制的财务报表为基础开展2017年度审计工作。

  3、审计小组进场后，在审计期间，认真履行监督和核查职能，向审计机构发出工作督促函，要求年审注册会计师将审计工作的最新进展情况通报给董事会审计委员会，并按照审计计划完成审计工作。

  4、年审注册会计师出具了初步审计意见后，就初审意见与年审注册会计师进行了沟通，详细了解年审工作进程和出现的问题，同意以此财务报表为基础编制公司2017年年度报告及摘要，同时要求年审注册会计师按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司2017年年度报告如期披露。

  5、会计师事务所按照总体审计计划完成审计报告定稿后，董事会审计委员会召开会议，审议通过了相关议案，并对公司的资产减值事项发表了意见。

  三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

  1、监督及评估外部审计机构工作

  通过对公司2017年度报告审计的全程跟踪，以及与会计师的及时沟通，公司董事会审计委员会在会计师事务所完成审计程序、提交了标准无保留意见的审计报告后，从独立性和专业胜任能力方面对会计师事务所执行审计业务的会计师作出了评价。董事会审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真地完成了2017年度审计工作，具有良好的服务意识、职业操守和专业能力。为此，公司董事会审计委员会建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内部控
制审计机构。

  2、对公司内部审计工作指导情况

  报告期内，公司董事会审计委员会对公司内部审计工作情况进行了监督，并对公司内部审计过程中出现的问题提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题。

  3、审议公司财务报告并发表意见

  报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司2017年度财务会计报告，认为：公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，同意提交公司董事会审议。

  4、对公司内部控制建设的监督及评估工作

  报告期内，公司董事会审计委员会认真履行职责，充分发挥审计委员会专业作用，认真指导和推动公司内部控制体系实施、评估和完善工作，授权审计部开展内控自我评价工作，促使内控制度的有效落实，促进公司内控工作向规范化、持续化方向不断进步。

  5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

  报告期内，为更好的促进管理层、内部审计部门及相关部门与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，董事会审计委员会通过多种方式协调管理层、内审部、财务部及其他相关部门与会计师事务所开展沟通、交流，配合会计师事务所工作，提高审计效率，有效促进内部审计工作优化，以求在约定的时间内完成相关审计工作。

  四、总体评价

  报告期内，公司审计委员会严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司的相关规定，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。审计委员会各委员积极运用自身会计及财务管理相关专业经验，指导公司内部审计事项、监督公司外部审计工作，为公司在可持续发展道路上不断前进提供了重要的支持和保障。

  2019年，审计委员会将继续遵循诚信原则，强化责任意识，审慎、认真、勤勉地履行职责，以促进公司健康、稳健、持续地发展。

（此页无正文，仅供江苏综艺股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告之签名）
  董事会审计委员会委员：刘志耕、王建华、曹旭东

                                                              2019年4月19日