天津中环半导体股份有限公司

      董事会关于2019年员工持股计划（草案）合规性说明

    天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，制定《2019年员工持股计划（草案）》（下称“本次员工持股计划”），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：

    1、公司不存在《指导意见》等法律法规、规范性文件的禁止实施员工持股计划的情形；

    2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效；

    3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；

    4、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为，本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；

    5、本次员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    综上，董事会认为，公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》等相关规定。
    特此说明。

                                    天津中环半导体股份有限公司董事会

                                              2019年5月30日