证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-036 亿晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2019年5月31日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，... 详细>>>

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-034 亿晶光电科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月31日分别收到公司总经理张哲先生、副总经理孙铁囤先生、副总经理刘宏先生... 详细>>>

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-033 亿晶光电科技股份有限公司 关于董事长辞职及选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2019年5月31日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长荀耀先生的书面辞职报告，荀耀先生因个人原因申请辞去... 详细>>>

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-032 亿晶光电科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）原职工代表监事申请辞去监事职务，根据《公司章程》的相关规定，公司于2019年5月... 详细>>>

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-037 亿晶光电科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2019年5月31日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出... 详细>>>

北京市建国门北大街8号华润大厦20层 邮编：100005 电话：(86-10)85191300 传真：(86-10)85191350 ... 详细>>>

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-031 亿晶光电科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2019年5月31日 (二)股东大会召开的地点... 详细>>>

亿晶光电科技股份有限公司2018年年度股东大会会议资料 二○一九年五月三十一日 亿晶光电科技股份有限公司 2018年年度股东大会现场会议须知 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，特制订如下大会现场会议须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。 一、股东大会设立大... 详细>>>

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-030 亿晶光电科技股份有限公司 关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1.股东大会类型和届次： 2018年年度股东大会 2.股东大会召开日期：2019年5月31日 ... 详细>>>

亿晶光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人沈辉，已充分了解并同意由提名人深圳市勤诚达投资管理有限公司提名为亿晶光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任亿晶光电科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法... 详细>>>

亿晶光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人沈险峰，已充分了解并同意由提名人深圳市勤诚达投资管理有限公司提名为亿晶光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任亿晶光电科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上... 详细>>>

亿晶光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人谢永勇，已充分了解并同意由提名人深圳市勤诚达投资管理有限公司提名为亿晶光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任亿晶光电科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上... 详细>>>

亿晶光电科技股份有限公司独立董事 关于提名董事候选人的临时提案的独立意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为亿晶光电科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）独立董事，基于独立判断的立场，就公司控股股东深圳市勤诚达投资管理有限公司于2019年5月16日提交的关于提名董事候选人的临时提案发表如... 详细>>>

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-026 亿晶光电科技股份有限公司 关于股东协议转让股份完成过户登记暨 控股股东及实际控制人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、控股股东协议转让过户情况 就荀建华与深圳市勤诚达投资管理有限公司（以... 详细>>>

公司代码：600537 公司简称：亿晶光电 亿晶光电科技股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................... 详细>>>

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-025 亿晶光电科技股份有限公司 关于2019年第一季度光伏电站经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披 露指引... 详细>>>

公司代码：600537 公司简称：亿晶光电 亿晶光电科技股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董... 详细>>>

公司代码：600537 公司简称：亿晶光电 亿晶光电科技股份有限公司 2018年年度报告摘要 一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、... 详细>>>

亿晶光电科技股份有限公司 2018年度内部控制评价报告 亿晶光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一.重要声明 按照企业内部控制规范体系... 详细>>>

亿晶光电科技股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，2018年本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在2018年度履行... 详细>>>