证券代码：600152          证券简称：维科技术        公告编号：2019-038
            维科技术股份有限公司

      第九届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日以书面形式发出召开公司第九届董事会第十九次会议的通知，会议于2019年5月31日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名。董事长何承命先生主持本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。
  经与会董事的认真审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

    一、审议通过《关于对外投资购买股权的议案》

  随着应用日益广泛，细分产品领域前景可观，结合公司“经营+资本”双驱动的战略，为公司寻找新的利润增长点，经公司经营层多方调研及市场分析判断，公司拟向自然人左红购买深圳市卓力能电子有限公司（以下简称“卓力能”）10%的股权，价格参照卓力能评估基准日2018年12月31日净资产评估值的相应股权比例，即人民币1亿元。公司授权经营层办理本交易相关事宜及签署相关文件。（详情请见公司公告，公告编号：2019-039）

  本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

   备查文件目录：

  1、公司第九届董事会第十九次会议决议

  2、独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

                                          维科技术股份有限公司董事会
                                            二零一九年六月四日