600438:通威股份2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2019-063
债券代码：110054 债券简称：通威转债
通威股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年5月8日
（二）股东大会召开的地点：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,096,479,508
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 53.9999
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，副董事长、董事会秘书严虎先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事禚玉娇、董事闫天兵和独立董事程宏伟
因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,479,508 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,479,508 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：公司2018年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,479,508 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,479,508 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：2018年度的利润分配和公积金转增预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,479,508 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：独立董事2018年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,479,508 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,417,508 99.9970 62,000 0.0030 0 0.0000
8、议案名称：关于确认2018年投资与技术改造情况及2019年投资与技术改造计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,479,508 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于申请发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,379,408 99.9952 100,100 0.0048 0 0.0000
10、议案名称：关于2019年为子公司经济业务进行担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,092,588,392 99.8143 3,891,116 0.1857 0 0.0000
11、议案名称：关于董事会授权下属公司2019年为公司客户提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,095,026,787 99.9307 1,452,721 0.0693 0 0.0000
12、议案名称：关于2019年申请融资综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,367,908 99.9946 100,100 0.0047 11,500 0.0007
13、议案名称：关于2019年利用短期溢余资金进行理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,089,027,935 99.6445 7,451,573 0.3555 0 0.0000
14、议案名称：关于2019年通威集团有限公司借款关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 96,604,272 98.5184 1,452,721 1.4816 0 0.0000
15、议案名称：关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,096,479,508 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、议案名称：关于2019年开展套期保值及证券投资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,086,962,240 99.5460 9,517,268 0.4540 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案序 得票数占出席会
号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
17.01 选举刘汉元先生为公司 2,096,494,108 100.0006 是
第七届董事会董事
17.02 选举谢毅先生为公司第 2,096,494,108 100.0006 是
七届董事会董事
17.03 选举严虎先生为公司第 2,095,894,108 99.9720 是
七届董事会董事
17.04 选举段雍先生为公司第 2,095,894,108 99.9720 是
七届董事会董事
17.05 选举闫天兵先生为公司 2,095,894,108 99.9720 是
第七届董事会董事
17.06 选举王晓辉先生为公司 2,095,894,208 99.9720 是
第七届董事会董事
2、关于选举独立董事的议案
议案序 得票数占出席会
号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
18.01 选举杜坤伦先生为公司 2,095,917,708 99.9732 是
第七届董事会独立董事
18.02 选举傅代国先生为公司 2,096,479,408 99.9999 是
第七届董事会独立董事
18.03 选举王进先生为公司第 2,096,479,408 99.9999 是
七届董事会独立董事
3、关于选举监事的议案
议案序 得票数占出席会
号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
19.01 选举邓三女士为公司第 2,095,126,787 99.9354 是
七届监事会监事
19.02 选举陈小华先生为公司 2,096,394,308 99.9959 是
第七届监事会监事
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
1 公司2018年度董事会工作报告 98,056,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2 公司2018年度监事会工作报告 98,056,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3 公司2018年年度报告及年度报告摘要 98,056,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4 公司2018年度财务决算报告 98,056,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5 2018年度的利润分配和公积金转增预案 98,056,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6 独立董事2018年度述职报告 98,056,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通
7 合伙）为公司2019年度审计机构的议案 97,994,993 99.9367 62,000 0.0633 0 0.0000
8 关于确认2018年投资与技术改造情况及2019年投资与 98,056,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
技术改造计划的议案
9 关于申请发行中期票据的议案 97,956,893 99.8979 100,100 0.1021 0 0.0000
10 关于2019年为子公司经济业务进行担保的议案 94,165,877 96.0317 3,891,116 3.9683 0 0.0000
11 关于董事会授权下属公司2019年为公司客户提供担保 96,604,272 98.5184 1,452,721 1.4816 0 0.0000
的议案
12 关于2019年申请融资综合授信的议案 97,945,393 99.8861 100,100 0.1020 11,500 0.0119
13 关于2019年利用短期溢余资金进行理财的议案 90,605,420 92.4007 7,451,573 7.5993 0 0.0000
14 关于2019年向通威集团有限公司借款关联交易的议案 96,604,272 98.5184 1,452,721 1.4816 0 0.0000
关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目
15 资金并以募集资金等额置换的议案 98,056,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16 关于2019年开展套期保值及证券投资业务的议案 88,539,725 90.2941 9,517,268 9.7059 0 0.0000
17.01 选举刘汉元先生为公司第七届董事会董事 98,071,593 100.0148
17.02 选举谢毅先生为公司第七届董事会董事 98,071,593 100.0148
17.03 选举严虎先生为公司第七届董事会董事 97,471,593 99.4030
17.04 选举段雍先生为公司第七届董事会董事 97,471,593 99.4030
17.05 选举闫天兵先生为公司第七届董事会董事 97,471,593 99.4030
17.06 选举王晓辉先生为公司第七届董事会董事 97,471,593 99.4030
18.01 选举杜坤伦先生为公司第七届董事会独立董事 97,495,193 99.4270
18.02 选举傅代国先生为公司第七届董事会独立董事 98,056,893 99.9998
18.03 选举王进先生为公司第七届董事会独立董事 98,056,893 99.9998
19.01 选举邓三女士为公司第七届监事会监事 96,704,272 98.6204
19.02 选举陈小华先生为公司第七届监事会监事 97,971,793 99.9131
三、关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：10
2、对中小投资者单独计票的议案：1-19
3、涉及关联股东回避表决的议案：14
应回避表决的关联股东名称：通威集团有限公司
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
四、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘荣、祈冰冰
2、律师见证结论意见：
律师认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
通威股份有限公司
2019年5月9日
相关阅读：
验证码：
- 最新评论
- 我的评论