证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2019-030号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司2019年度投资者网 上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局、湖北省上... 详细>>>

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：临2019-028号 湖北三峡新型建材股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年6月3日 (二) 股东大会召... 详细>>>

600293:三峡新材2019年第一次临时股东大会的法律意见书 详细>>>

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年5月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会以现... 详细>>>

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2019―026号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：终审裁定 上市公司所处的当事人地位：被上诉人（原审被告）为上市公司全资子公司深圳市恒波商业连... 详细>>>

湖北三峡新型建材股份有限公司 600293 2019年第一次临时股东大会资料 股权登记日：2019年5月27日 召开时间：2019年6月3日 湖北三峡新型建材股份有限公司 2019年第一次临时股东大会议程 （召开时间：2019年6月3日） 一、审议《关于回购股份延期的议案》； 二、审议《关于选举董事的议案》 三、审议《关于选举独立董事的议案》 湖北三峡新型建材股份有限公司 20... 详细>>>

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2019-024号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于实际控制人所持股份冻结情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“三峡新材”或“公司”)2019年5月20日接上海证券交易所转发的《江西省赣州市中级人民法院协助执行通知书》... 详细>>>

湖北三峡新型建材股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月15日 (二) 股东大会召开的地点：当阳市国中安大厦三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优... 详细>>>

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2019-021号 湖北三峡新型建材股份有限公司 2019年第二次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司2019年第二次临时董事会于2019年5月10日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2019年5月15日在当阳市国中安大厦三楼... 详细>>>

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2019年6月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2019年... 详细>>>

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2019-022号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称公司）于2019年5月15日在当阳市国中安大厦三楼会议室召开了2019年第二次临时董事会，审议通过了《关于聘任总经理... 详细>>>

600293:三峡新材独立董事独立意见 详细>>>

600293:三峡新材2018年年度股东大会的法律意见书 详细>>>

湖北三峡新型建材股份有限公司 600293 2018年度股东大会资料 股权登记日：2019年5月9日 召开时间：2019年5月15日 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018年度股东大会议程 （召开时间：2019年5月15日） （1）审议公司2018年董事会工作报告； （2）审议公司2018年监事会工作报告； （3）审议公司2018年独立董事述职报告； （4）审议公司2018... 详细>>>

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：临2019-018号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网... 详细>>>

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2019-017号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于召开2018年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 重要内容提示 ●会议内容：2018年度业绩说明会 ●会议召开时间：2019年5月8日（星期三）15:00－16:00 ●会议召开地点：上海证券... 详细>>>

公司代码：600293 公司简称：三峡新材 湖北三峡新型建材股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席... 详细>>>

湖北三峡新型建材股份有限公司 2018年内部控制评价报告 湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一.重要声明 按照企业内部控制... 详细>>>

公司代码：600293 公司简称：三峡新材 湖北三峡新型建材股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................6 ... 详细>>>

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2019年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018年年度... 详细>>>