证券代码：600293    股票简称：三峡新材    编号：临2019-021号
      湖北三峡新型建材股份有限公司

    2019年第二次临时董事会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
  遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  湖北三峡新型建材股份有限公司2019年第二次临时董事会于2019年5月10日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2019年5月15日在当阳市国中安大厦三楼会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事7人，独立董事李燕红女士因工作原因未能参加会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

        表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

        表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

        表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

        表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议通过了《关于回购股份延期的议案》


    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告

                      湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
                                  2019年5月16日