湖北三峡新型建材股份有限公司

        2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2019年5月15日
(二)  股东大会召开的地点：当阳市国中安大厦三楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          326,570,522

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          28.1009

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，董事长许锡忠先生主持，会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事李燕红女士因为工作原因未能出席
  本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席陈庚涌先生因工作原因未能出席
  本次会议；
3、董事会秘书杨晓凭先生出席了会议；公司副总经理林小平先生列席了会议、
  副总经理梁开华先生因工作原因未能列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、议案名称：2018年董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      326,570,522100.0000      0  0.0000      0  0.0000

2、议案名称：2018年监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      326,570,522100.0000      0  0.0000      0  0.0000
3、议案名称：2018年独立董事述职报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      326,544,52299.9920        0  0.0000  26,000  0.0080

4、议案名称：2018年年度报告正文及年度报告摘要

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      326,570,522100.0000      0  0.0000      0  0.0000

5、议案名称：2018年财务决算报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      326,570,522100.0000      0  0.0000      0  0.0000
6、议案名称：2018年利润分配预案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      326,544,52299.9920        0  0.0000  26,000  0.0080

7、议案名称：2019年公司本部融资计划的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      326,570,522100.0000      0  0.0000      0  0.0000

8、议案名称：关于续聘2019年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      326,544,52299.9920  26,000  0.0080        0  0.0000
9、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      326,544,52299.9920  26,000  0.0080        0  0.0000

10、  议案名称：关于为子公司提供担保的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A股      326,472,92299.9701  71,600  0.0219  26,000  0.0080

(二)  现金分红分段表决情况

                    同意              反对            弃权

                票数    比例（%）票数  比例（%）  票数  比例（%）

持股5%以上

普通股股东  271,061,322100.0000      0  0.0000        0  0.0000

持股1%-5%

普通股股东  55,371,600100.0000      0  0.0000        0  0.0000

持股1%以下

普通股股东      111,600  81.1046      0  0.0000  26,000  18.8954

其中:市值
50万以下普

通股股东        111,600  81.1046      0  0.0000  26,000  18.8954

市值50万以
上普通股股

东                    0  0.0000      0  0.0000        0  0.0000

议案    议案名称        同意          反对            弃权

序号                  票数  比例（%）票数  比例（%）票数  比例（%）

6      2018年度利润  55,4499.9531      0  0.0000  26,00  0.0469
      分配预案      7,200                              0

(四)  关于议案表决的有关情况说明

  本次会议的议案6为特别决议，已经出席本次股东大会的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。
三、  律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北首义律师事务所
律师：邹春芳、苏柳柳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。

                                        湖北三峡新型建材股份有限公司
                                                    2019年5月16日