证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2019-015 关于东海平湖油气田获油气发现的公告 近日，公司控股的上海石油天然气有限公司在东海平湖油气田团结亭构造团三断块已实施的PH12井钻探获油气发现，现将相关事宜公告如下。 东海平湖油气田PH12井是一口大位移井，该井以团结亭构造团三断块南高点花港组和平湖组地层为目标，水平位移5351米，井深7296米（垂深3655米），共计钻遇油层27米、气层12米。经初步计算，PH12井区探明... 详细>>>

证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2019-014 申能股份有限公司2018年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A股每股现金红利0.20元 相关日期 现金红利发放 股份类... 详细>>>

申能股份有限公司 第三十九次（2018年度）股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2019年5月21日 (二)股东大会召开的地点：上海市新华路160号上海影城 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其... 详细>>>

上海市锦天城律师事务所 关于申能股份有限公司 第三十九次（2018年度）股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于申能股份有限公司 第三十九次（2018年度）股东大会的 法律意见书 致：申能股... 详细>>>

申能股份有限公司 第三十九次（2018年度） 股东大会文件 二○一九年五月二十一日 文件目录 股东大会须知.............................................................................................3 申能股份有限公司第三十九次（2018年度）股东大会议程............... 5 申能股份有限公司2018年度董事会工作报告...................................... 7 申能股份有限公司2018年... 详细>>>

证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2019-012 申能股份有限公司关于 非公开发行股票申请获中国证监会核准的公告 日前，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准申能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】684号）。主要内容为： 核准公司非公开发行不超过36,000万股新股，本批复自核准发行之日起6个月内有效。 公司将按照有关法律法规和核准文件要求，以及公司股东大会的授权... 详细>>>

公司代码：600642 公司简称：申能股份 申能股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因... 详细>>>

公司代码：600642 公司简称：申能股份 申能股份有限公司 2018年年度报告摘要 一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、... 详细>>>

申能股份有限公司 2018年度内部控制评价报告 申能股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全... 详细>>>

申能股份有限公司2018年度社会责任报告 一、报告说明 （一）重要提示。 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）关于本报告 本报告旨在真实反映申能股有限公司2018年度社会责任的发展与实践，包括在促进社会可持续发展、促进环境及生态可持续发展、促进经济可持续发展方面的工作，向利益相关者公开报告企业... 详细>>>

公司代码：600642 公司简称：申能股份 申能股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................. 详细>>>

证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2019-011 申能股份有限公司 关于召开第三十九次（2018年度）股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2019年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ... 详细>>>

申能股份有限公司董事会审计委员会 2018年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《申能股份有限公司章程》和《申能股份有限公司董事会审计委员会工作制度》的有关规定，申能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会就2018年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）由独立董事刘浩、刘运宏及董... 详细>>>

600642:申能股份:2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 详细>>>

600642:申能股份:2018年内部控制审计报告 详细>>>

600642:申能股份:2018年度审计报告 详细>>>

600642:申能股份独立董事关于2018年度相关事项的独立意见 详细>>>

600642:申能股份2018年度独立董事述职报告 详细>>>

申能股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 申能股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2019年4月26日在上海召开。公司于2019年4月15日以书面方式通知全体董事。会议应到董事11名，参加表决董事11名，董事臧良委托董事苗启新代为表决。监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长须伟泉主持，审议并通过了以下决议： 一、一致通过了《申能股份有限公司2018年度总经理... 详细>>>

证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：2019-010 申能股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 2019年4月26日，申能股份有限公司第九届监事会第八次会议在上海召开。会议应到监事5名，参加表决监事5名。受监事会主席宋雪枫先生委托，监事刘先军先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 会议通过了以下决议： 一、全票审核通过了《申能股份有限公司2018年度报告》及其摘... 详细>>>