证券代码：600642    股票简称：申能股份    编号：2019-010
              申能股份有限公司

      第九届监事会第八次会议决议公告

  2019年4月26日，申能股份有限公司第九届监事会第八次会议在上海召开。会议应到监事5名，参加表决监事5名。受监事会主席宋雪枫先生委托，监事刘先军先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  会议通过了以下决议：

  一、全票审核通过了《申能股份有限公司2018年度报告》及其摘要；

  二、全票审核通过了《申能股份有限公司2018年度财务决算报告》；

  三、全票审核通过了《申能股份有限公司2018年度利润分配预案》；

  四、全票审核通过了《关于执行新金融工具准则调整公司财务报表相关项目的报告》；

  五、全票审核通过了《申能股份有限公司2019年第一季度报告》；


  六、全票审议通过了《申能股份有限公司2018年度内部控制评价报告》；

  七、全票审议通过了《申能股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

    特此公告。

                                    申能股份有限公司监事会
                                      2019年4月30日