证券代码：000012；200012 公告编号：2019-035 证券简称：南玻A；南玻B 中国南玻集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1、会议召开时间 ①现场会议... 详细>>>

万商天勤（深圳）律师事务所 关于中国南玻集团股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书 致：中国南玻集团股份有限公司 受中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请，万商天勤（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）指派本所马彦忠律师、杜珊珊律师出席了公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、... 详细>>>

中国南玻集团股份有限公司2019年第一季度报告 董事长：陈琳 二零一九年四月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈琳、主管会计工作负责人王健及会计机构负责人(会计主管人员)王文欣声明：保证季... 详细>>>

中国南玻集团股份有限公司 2019年第一季度报告正文 董事长：陈琳 二零一九年四月 证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2019-034 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席... 详细>>>

CSGHOLDINGCO.,LTD. THEFIRSTQUARTERREPORT2019 ChairmanoftheBoard: CHENLIN April2019 SectionI ImportantNotice BoardofDirectorsandtheSupervisoryCommitteeofCSGHoldingCo.,Ltd.(hereinafterreferredtoastheCompany)anditsdirectors,supervisorsandseniorexecutivesherebyconfirmthattherearenoanyfictitiousstatements,misleadingstatements,orimportantomissio... 详细>>>

证券代码：000012；200012 公告编号：2019-016 证券简称：南玻A；南玻B 中国南玻集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 ①现场会议召开... 详细>>>

万商天勤（深圳）律师事务所 关于中国南玻集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中国南玻集团股份有限公司 受中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请，万商天勤（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）指派本所马彦忠律师、杜珊珊律师出席了公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司... 详细>>>

证券代码：000012；200012 公告编号：2019-014 证券简称：南玻A；南玻B 中国南玻集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年2月22日以通讯方式召开，会议通知已于2019年2月19日以电子邮件形式向所有董事发... 详细>>>

证券代码：000012；200012 公告编号：2019-012 证券简称：南玻A；南玻B 中国南玻集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年2月18日以通讯方式召开，会议通知已于2019年2月15日以电子邮件形式向所有董事发... 详细>>>

证券代码：000012；200012 公告编号：2019-013 证券简称：南玻A；南玻B 中国南玻集团股份有限公司 关于高管免职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日召开了第八届董事会临时会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关... 详细>>>

中国南玻集团股份有限公司 独董意见 中国南玻集团股份有限公司独立董事 关于高管免职的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《中国南玻集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为中国南玻集团股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，现对公司于2019年2月18日召开的第八届董... 详细>>>

证券代码：000012；200012 公告编号：2019-009 证券简称：南玻A；南玻B 中国南玻集团股份有限公司 关于延长面向合格投资者公开发行公司债券 股东大会决议有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月11日召开了第八届董事会临时... 详细>>>

证券代码：000012；200012 公告编号：2019-011 证券简称：南玻A；南玻B 中国南玻集团股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会 2、召集人：经公司第八届董事会临时会议审议确定召开2019年第一次临时股东大会。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和... 详细>>>

证券代码：000012；200012 公告编号：2019-007 证券简称：南玻A；南玻B 中国南玻集团股份有限公司 关于投资设立商业保理公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 为充分利用公司的资金优势，增强客户粘性，提高供应链效率，中国南玻集团股份有限公司... 详细>>>

证券代码：000012；200012 公告编号：2019-006 证券简称：南玻A；南玻B 中国南玻集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年2月2日以通讯方式召开，会议通知已于2019年1月30日以电子邮件形式向所有董事发... 详细>>>

证券代码：000012；200012 公告编号：2019-008 证券简称：南玻A；南玻B 中国南玻集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年2月11日以通讯方式召开，会议通知已于2019年2月3日以电子邮件形式向所有董事发... 详细>>>

证券代码：000012；200012 公告编号：2019-005 证券简称：南玻A；南玻B 中国南玻集团股份有限公司 关于公司前高管人员被刑事立案侦查的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 就中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告中披露的宜昌政府人才基金相关事项，近日公司从深圳市经济犯罪... 详细>>>

证券代码：000012；200012 公告编号：2019-001 证券简称：南玻A；南玻B 中国南玻集团股份有限公司 关于全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、获得政府补助的情况 近日，中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公 司清远南玻节能新材料有... 详细>>>

证券代码：000012；200012 公告编号：2018-074 证券简称：南玻A；南玻B 中国南玻集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 ①现场会议... 详细>>>

万商天勤（深圳）律师事务所 关于中国南玻集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书 致：中国南玻集团股份有限公司 受中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请，万商天勤（深圳）律师 事务所（以下简称“本所”）指派本所马彦忠律师、李江律师出席了公司2018年第三 次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《... 详细>>>