600644:乐山电力公司章程(2019年5月修订) 详细>>>

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2019-033 乐山电力股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月30日 (二) 股东大会召开的地点... 详细>>>

四川省成都市西安北路二号芙蓉花园5502号 邮编：610072 女女 5502,BuildingF,FuRongGarden,No.2,Xi’anNorthRoad,Chengdu,SichuanProv. 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于乐山电力股份有限公司 2018年年度股东大会 法律意见书 ... 详细>>>

证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2019-032 乐山电力股份有限公司 关于举行集体接待日的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，乐山电力股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公... 详细>>>

乐山电力股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2019年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018年年度股东... 详细>>>

乐山电力股份有限公司 600644 2018年年度股东大会 会议资料 二�一九年五月三十日 乐山电力股份有限公司 2018年年度股东大会须知 一、本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员。 二、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决... 详细>>>

公司代码：600644 公司简称：乐山电力 乐山电力股份有限公司 2019年第一季度报告 二�一九年四月二十七日 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................. 详细>>>

乐山电力股份有限公司 为控股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：乐山清源环保工程有限公司（以下简称：清源公司）。 本次担保金额：7000万元；实际为其提供的担保余额：7000万元。 本次担保是否有反担保：有。 截止目前，公司无逾期对... 详细>>>

证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2019-028 乐山电力股份有限公司 关于股东部分股权解质的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 日前，乐山电力股份有限公司（以下简称：乐山电力）接到第一大股东乐山国有资产投资运营（集团）有限公司（以下简称：乐山国投公司... 详细>>>

证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2019-013 乐山电力股份有限公司 第八届董事会第三十八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2019年3月19日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第三十八次临时会议的通知，公司第八届董事会第三十... 详细>>>

证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2019-014 乐山电力股份有限公司 第八届监事会第三十四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 乐山电力股份有限公司第八届监事会第三十四次临时会议于2019年3月22日以通讯方式召开，公司5名监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》... 详细>>>

乐山电力股份有限公司独立董事候选人声明 本人李伟，已充分了解并同意由提名人乐山电力股份有限公司董事会提名为乐山电力股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任乐山电力股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董... 详细>>>

600644:乐山电力独立董事关于第九届董事会董事提名及任职资格的独立意见 详细>>>

乐山电力股份有限公司独立董事候选人声明 本人王全喜，已充分了解并同意由提名人乐山电力股份有限公司董事会提名为乐山电力股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任乐山电力股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履... 详细>>>

乐山电力股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2019年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2019年第二次临时... 详细>>>

乐山电力股份有限公司全面预算管理办法 乐山电力股份有限公司 全面预算管理办法 （经2019年2月14日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过） 第一章总则 第一条为实现公司“三优两型”优秀上市公司战略目标，建立公司以价值创造为核心的全面预算管理体系，提高全面预算的调控力、执行力和科学化、精益化水平，统筹优化资源配置，防范经营风险，特制定本办法。 第二条本办法所... 详细>>>

600644:乐山电力2019年第一次临时股东大会法律意见书 详细>>>

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2019-012 乐山电力股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年2月14日 (二) 股东大会召开的地... 详细>>>

1 证券代码： 600644 股票简称：乐山电力 编号：临 2019-011 乐山电力股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 投资标的名称： 乐山锦江新嘉州文化旅游有限责任公司（ 工商 部门预核准名） ? 投资金额： 5379.51 万元人民币 ? 根据公司《章程》，本次对外投资为董事会审批权限，本次投 资... 详细>>>

证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2019-010 乐山电力股份有限公司 关于全资子公司因诉讼被执行的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全资子公司乐山川犍电力有限责任公司（以下简称：川犍电力）因与四川省水电投资经营集团有限公司（以下简称：水电投资公司）农网诉讼... 详细>>>