山西兰花科技创业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日 (二) 股东大会召开的地点：兰花大酒店五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股... 详细>>>

BEIJING ZHONGQIN LAWFIRM 中国？北京市朝阳区安苑路甲17号205室 205,No.17AnyuanRoad,ChaoyangDistrict,Beijing 100029,China 电话Tel：(86-10)85801637, 传真Fax：(86-10)85801653 _________________________________________________________ 北京市中勤律师事务所 关于山西兰花科技创业股份有限公司2018年度 ... 详细>>>

山西兰花科技创业股份有限公司 章 程 （经2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过） 目 录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的... 详细>>>

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2019-022 山西兰花科技创业股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司2019年度投资者网上 集体接待日活动的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●活动时间：2019年5月23日（星期四）下午... 详细>>>

山西兰花科技创业股份有限公司2018年年度股东大会会议资料 二�一九年五月十七日 目 录 2018年年度股东大会会议须知 ...............................3 2018年年度股东大会议程...................................5 议案一2018年度董事会工作报告 ...........................6 议案二2018年度监事会工作报告 ..........................15 议案三2018年度独立董事述职报告 ......................... 详细>>>

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2019-020 山西兰花科技创业股份有限公司 关于完成山西兰天新能化工有限公司工商登记公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2019年4月19日，山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第八次会议审议... 详细>>>

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2019-019 山西兰花科技创业股份有限公司 关于晋城市国有资本投资运营有限公司延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的 公 告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于2019年1... 详细>>>

山西兰花科技创业股份有限公司 2018年度内部控制评价报告 山西兰花科技创业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一.重要声明 按照企业内部控制... 详细>>>

山西兰花科技创业股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 各位董事： 作为山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”或“兰花科创”）独立董事，在2018年任职期间，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，尽心尽责，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真审议会议议案，审慎客观地发表独立意见，充分... 详细>>>

山西兰花科技创业股份有限公司 2018年度社会责任报告 前 言 山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）自1998年上市以来，始终秉承“诚信创业、广惠员工、造福社会”的企业宗旨，在抓好经营管理、创造优良业绩，积极回报股东的同时，自觉把履行社会责任融入企业发展战略和日常经营管理过程中，致力追求企业经济效益与社会效益的统一。本报告是公司自2008年以来连续发布的第... 详细>>>

股票代码：600123 股票简称：兰花科创公告编号：临2019-015 山西兰花科技创业股份有限公司 关于预计为所属子公司提供担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 1、山西兰花科创玉溪煤矿有限公司（以下简称“玉溪煤... 详细>>>

公司代码：600123 公司简称：兰花科创 山西兰花科技创业股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留... 详细>>>

公司代码：600123 公司简称：兰花科创 山西兰花科技创业股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示.....................................................................3 二、 公司基本情况.................................................................3 三、 重要事项.....................................................................5 四、 附... 详细>>>

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2019-012 山西兰花科技创业股份有限公司 关于预计2019年度日常关联交易公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关于预计2019年日常关联交易的议案尚需提交公司股东大会审议； 公司与关... 详细>>>

山西兰花科技创业股份有限公司独立董事 关于公司2018年对外担保情况的专项说明 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》以及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定， 我们作为山西兰花科技创业股份有限公司(以下称“公司”)的独立董 事，对报告期内公司对外担保情况进行了认真核查，发表独立... 详细>>>

山西兰花科技创业股份有限公司 董事会审计委员会2018年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和公司《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，作为公司审计委员会委员，我们本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行审计监督、指导和督促内控体系建设和执行、关联交易审查、内外部审计协调和财务信息披露审核等相关工作职责，关注公司日常经营发展情况，充分... 详细>>>

山西兰花科技创业股份有限公司 关于发行公司债券预案的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为优化公司债务结构，降低融资成本，经山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议审议通过，公司拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投... 详细>>>

股票代码：600123 股票简称：兰花科创公告编号：临2019-017 山西兰花科技创业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据全国人民代表大会常务委员会《关于修改 的决定》、中国证监会《上市公司治理准则》（2018年修订）、《... 详细>>>

山西兰花科技创业股份有限公司 关于提取资产减值准备的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2019年4月19日，山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第八次会议审议通过《关于提取资产减值准备的议案》。 根据《企业会计准则》的规定，2018... 详细>>>

股票代码：600123 股票简称：兰花科创公告编号：临2019-008 山西兰花科技创业股份有限公司 2018年度主要生产经营数据公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司分行业信息披露指引》等相关业务规则，现披露公司2018年度主要生产经营数据如下... 详细>>>