山西兰花科技创业股份有限公司

        2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二)  股东大会召开的地点：兰花大酒店五楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          536,490,838

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            46.9617
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理李晓明先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人,董事安火宁先生因外出未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书王立印先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A股    535,736,938  99.8594  707,800  0.1319  46,100    0.0087

2、议案名称：2018年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对              弃权

                  票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    A股      535,729,038  99.8580  715,700  0.1334  46,100  0.0086
3、议案名称：2018年度独立董事述职报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对              弃权

                  票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    A股      535,736,938  99.8594  707,800  0.1319  46,100  0.0087

4、议案名称：2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对              弃权

                  票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    A股      535,659,938  99.8451  784,800  0.1462  46,100    0.0087

5、议案名称：2018年年报全文及摘要

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对              弃权

                  票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    A股      535,783,038  99.8680  707,800  0.1320    0        0

6、议案名称：2018年度利润分配预案

表决情况：

  股东类型            同意                反对              弃权

                  票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    A股      535,706,038  99.8537  784,800  0.1463    0        0

7、议案名称：关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计报

  酬和续聘的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对              弃权

                  票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    A股      535,729,038  99.8580  715,700  0.1334  46,100  0.0086

8、议案名称：关于预计2019年度日常关联交易的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对              弃权

                  票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    A股      20,383,838  96.3973  761,800  3.6027    0        0

9、议案名称：关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案

表决情况：

  股东类型            同意                反对                弃权

                  票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    A股      20,383,838  96.3973  761,800  3.6027      0        0

10、  议案名称：关于为所属子公司提供担保的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对                弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）

    A股      525,790,038  98.0054  736,100  0.13729,964,700  1.8574

11、  议案名称：关于拟发行公司债券的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对                弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）    票数    比例（%）

    A股      525,691,938  97.9871  834,2000.1554    9,964,7001.8575

12、  议案名称：关于修改《公司章程》的议案

  审议结果：通过


    表决情况：

      股东类型            同意                反对              弃权

                      票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例

                                                                      （%）

        A股      535,765,938  99.8648  678,800  0.1265  46,100  0.0087

    (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案    议案名称          同意              反对              弃权

序号                    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）

6  2018年度利润20,330,18296.2832784,8003.7168  0          0

      分配预案

      关于信永中和

      会计师事务所

7  （特殊普通合20,353,18296.3921715,7003.3895  46,100    0.2184
      伙）2018年度

      审计报酬和续

      聘的议案

      关于预计2019

8  年度日常关联20,353,18296.3921761,8003.6079  0          0

      交易的议案

      关于受托代销

9  兰花集团煤炭20,353,18296.3921761,8003.6079  0          0

      产品的议案

      关于为所属子

10  公司提供担保10,414,18249.3212736,1003.4861  9,964,700  47.1927
      的议案

    (三)  关于议案表决的有关情况说明

        1、本次股东大会的第1―7项和第10-11项决议，属于公司章程中规定的普

    通决议的范围，该等决议均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权

    过半数通过。

煤炭实业集团有限公司、股东甄恩赐（兼任兰花集团公司董事）对此项议案回避表决，该决议经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权过半数通过。

  3、本次股东大会通过的第12项决议，是修改《公司章程》，属于公司章程中规定的特别决议的范围，该等决议经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
三、  律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中勤律师事务所
律师：贺虎林、张爱军
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、  备查文件目录
1、山西兰花科技创业股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、北京市中勤律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司2018年度股东
  大会律师见证法律意见书；

                                        山西兰花科技创业股份有限公司
                                                    2019年5月18日