证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2019-021 山东金晶科技股份有限公司 关于开展售后回租业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东金晶科技股份有限公司以其拥有的部分生产设备作为租赁标的物，与 中建投租赁（天津... 详细>>>

证券代码：600586 股票简称：金晶科技 编号：临2019-020号 山东金晶科技股份有限公司 七届十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金晶科技股份有限公司董事会于2019年5月25日以电话、电子邮件等方式发出召开第七届董事会第十三次会议的通知，会议于2019年5月... 详细>>>

关于山东金晶科技股份有限公司首期限制性股票激励计划 第三个解锁期符合解锁条件的独立意见 山东金晶科技股份有限公司于2019年4月27日召开七届十二次董事会，审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划第三个解锁期符合解锁条件的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律法规的规定，... 详细>>>

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2019-019 山东金晶科技股份有限公司关于股权激励计划 限制性股票第三次解锁暨上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次解锁股票数量：14,166,400股 ●本次解锁股票上市流通时间：2019年6月3日 一、股权激励计划限制... 详细>>>

600586:金晶科技:北京市中凯律师事务所关于金晶科技首次授予限制性股票第三次解锁之法律意见书 详细>>>

山东金晶科技股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第三次解锁相关事项的核查意见 公司监事会对本次公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁相关事项进行了核实，并经2019年4月27日召开的七届五次监事会会议表决认为： 本次公司限制性股票激励计划356名激励对象在限制性股票第三个解锁期可解锁共14,166,400股限制性股票符合《山东金晶科技股份有限公司限制性股票激励计划》的有关规定，激励... 详细>>>

600586:金晶科技2018年度股东大会法律意见书 详细>>>

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2019-018 山东金晶科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月23日 (二) 股东大会召开的地... 详细>>>

证券代码：600586 股票简称：金晶科技 编号：临2019-017 山东金晶科技股份有限公司 关于回购股份购买完成及股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购审批情况 （一）审批情况 1、山东金晶科技股份有限公司于2018年10月29日召开第七届董事会第九次会议，审议通... 详细>>>

山东金晶科技股份有限公司 2018年度股东大会会议资料 2019.05.23 金晶科技2018年度股东大会会议议程 时间:2019年5月23日14:00 投票方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019年5月23日至2018年5月23日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:3... 详细>>>

证券代码：600586 股票简称：金晶科技 编号：临2019-016 山东金晶科技股份有限公司 关于回购股份比例达2%暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金晶科技股份有限公司于2018年10月29日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的... 详细>>>

山东金晶科技股份有限公司第七届董事会审计委员会 关于公司关联交易的的审阅意见 公司第七届董事会审计委员会2019年度第三次会议审议通过了《山东金晶科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易的议案》，邓伟委员已在审计委员会审议过程中回避表决，其他非关联委员一致审议通过本次交易。公司审计委员会就本次关联交易发表意见如下： 我们听取了公司管理层的介绍，查阅了山东海天生物化工有限公司与廊坊金彪玻璃有限公司、... 详细>>>

公司代码：600586 公司简称：金晶科技 山东金晶科技股份有限公司 2018年年度报告摘要 一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、... 详细>>>

山东金晶科技股份有限公司 章 程 二零一九年四月 目 录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 ... 详细>>>

山东金晶科技股份有限公司审计委员会 2018年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作规程》等规定，本公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将2018年度工作情况汇报如下： 一、2018年度会议召开情况 本公司审计委员会由3名成员组成，其中独立董事2名，委员会召集人由具备会计专业资格的独立董事路永军担任。 2018... 详细>>>

证券代码：600586 股票简称：金晶科技 编号：临2019－014号 山东金晶科技股份有限公司 章程修改说明 根据证监会2019.04.17《关于修改上市公司章程指引的决定》，公司七届十二次董事会对章程相关条款进行了修改,并拟提交本公司股东大会审议.具体修改情况如下: 原章程有关条款 修改后相关条款 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十三条 公司在... 详细>>>

公司代码：600586 公司简称：金晶科技 山东金晶科技股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本... 详细>>>

山东金晶科技股份有限公司 2018年度内部控制评价报告 山东金晶科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一.重要声明 按照企业内部控制规范体系... 详细>>>

山东金晶科技股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 作为山东金晶科技股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原... 详细>>>

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临2019―011号 关于山东金晶科技科技股份有限公司 2019年度日常性关联交易预计的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、预计2019年度日常性关联交易 山东海天生物化工有限公司系本公司全资子公司... 详细>>>