山东金晶科技股份有限公司审计委员会

              2018年度履职情况报告

  根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作规程》等规定，本公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将2018年度工作情况汇报如下：

  一、2018年度会议召开情况

  本公司审计委员会由3名成员组成，其中独立董事2名，委员会召集人由具备会计专业资格的独立董事路永军担任。

  2018年度审计委员会共召开会议6次：

  （一）2018年1月31日，公司董事会审计委员会召开会议2018年度第一次会议，应出席会议委员3名，实际出席会议委员3名，路永军、邓伟、王兵舰3名委员参会，公司财务总监栾尚运列席了会议。会议董事会审计委员会召集人路永军主持，会议一致形成如下决议：

  与负责公司2017年度财务审计工作的大信会计师事务所(特殊普通合伙)项目负责人协商确定了2017年度财务审计工作总体计划，同时根据审计委员会已审阅的公司财务部编制的公司2017年度财务报表发表意见，认为公司财务报表客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况，同意提交注册会计师进行审计。

  （二）2018年4月8日，公司董事会审计委员会召开2018年度第二次会议，应出席会议委员3名，实际出席会议委员3名，路永军、邓伟、王兵舰3名委员参会，会议由董事会审计委员会召集人路永军主持，公司财务总监栾尚运列席了会议，会议一致形成如下决议：

  1、审议通过了审计后的公司2017年度财务报告。

  2、审议通过续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。

  3、同意将上述事项提交公司董事会审议。

  （三）2018年4月25日，公司董事会审计委员会召开2017年度第三次会议，应出席会议委员3名，实际出席会议委员3名，路永军、邓伟、王兵舰3名委员参会，会议由董事会审计委员会召集人路永军主持，公司财务总监栾尚运列席了会议，会议一致形成如下决议：

  1、审议通过了公司2018年第一季度财务报告，公司财务报表客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。

  2、同意将上述事项提交公司董事会审议。


  （四）2018年8月16日，公司董事会审计委员会召开2018年度第四次会议，应出席会议委员3名，实际出席会议委员3名，路永军、邓伟、王兵舰3名委员参会，会议由董事会审计委员会召集人路永军主持，公司财务总监栾尚运列席了会议，会议一致形成如下决议：

  在全面了解公司2018年上半年运营情况后，审核了截至2018.06.30公司财务报告后认为：公司严格按照财务制度规范运作，公司截至2018.06.30财务报告公允的反映了报告期内的财务状况和经营成果，公司财务报表客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。

  （五）2018年10月29日，公司董事会审计委员会召开2018年度第五次会议，应出席会议委员3名，实际出席会议委员3名，路永军、邓伟、王兵舰3名委员参会，会议由董事会审计委员会召集人路永军主持，公司财务总监栾尚运列席了会议，会议一致形成如下决议：

  公司2019年第三季度报告公允的反映了报告期内的财务状况和经营成果，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交公司董事会审议。

  （六）2018年12月17日，公司董事会审计委员会召开2018年度第五次会议，应出席会议委员3名，实际出席会议委员3名，路永军、邓伟、王兵舰3名委员参会，会议由董事会审计委员会召集人路永军主持，公司财务总监栾尚运列席了会议，会议一致形成如下决议：

  审议通过了《山东金晶科技股份有限公司受让金晶（集团）有限公司所持有淄博金星玻璃有限公司股权的议案》，邓伟委员已在审计委员会审议过程中回避表决，其他非关联委员一致审议通过本次交易。公司审计委员会就本次关联交易发表意见如下：

  本次交易完成后，公司深加工业务比重将提升，为目前的主业进一步拉长了产业链，优化了资源配置，符合公司的战略发展需要。本次收购由具有从事证券、期货业务资格的中京民信（北京）资产评估有限公司出具了《评估报告》，客观、独立、公正，公司参考评估结果确认交易价格，并且交易原则合理，定价公允；本次交易不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次交易。

  二、审计委员会履行职责情况

  1、外部审计机构工作的评价

  报告期公司董事会审计委员会对2017年度审计机构的独立性、专业性进行了评估，认为其具备为公司提供审计服务所需的条件。

  报告期，董事会审计委员会认真履行了监督职责，就年审事项，在审计进场前听取了管理层汇报，并与年审会计师就总体审计计划等进行了讨论与沟通，协
商确定了审计工作的安排。审计期间，多次与年审会计讨论沟通审计中关注的重大事项，认为外部审计机构能够勤勉履职。

  2、公司内部审计工作

  报告期内，董事会审计委员会审阅了公司2017年度内部审计工作总结和2018年内部审计工作计划，及时督促公司内部审计工作计划的实施，指导了内部审计部门的有效运作。

  3、审阅各定期财务报告，发表意见

  报告期内，董事会审计委员会成员认真审阅了公司的各定期财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，未发现其他欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。

  4、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

  报告期内，为更好地推进年度审计工作，审计委员在充分听取管理层对年度经营发展情况汇报基础上，与外部审计机构沟通安排了合理的审计计划，管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所能够良好沟通和配合。

  三、总体评价

  2018年度，公司董事会审计委员会各委员坚持遵循独立、客观、公正的职业准则，以维护公司和全体股东权益为出发点，勤勉尽责，较好的完成了相关工作。

  委员签字：

  路永军                邓伟                王兵舰