证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-036 上海航天汽车机电股份有限公司 关于为合营企业贷款履行担保责任进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 经公司2009年第四次临时股东大会批准，公司合营企业TRPPVEB.V. （以下简称“TRP公司”，公司占股比例50%，外方股东... 详细>>>

600151:航天机电2018年度股东大会法律意见书 详细>>>

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2019-035 上海航天汽车机电股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年6月10日 (二) 股东大会召开的地点：上... 详细>>>

上海航天汽车机电股份有限公司 关于2018年年度股东大会取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1、股东大会的类型和届次 2018年年度股东大会 2、股东大会召开日期：2019年6月10日 3、股东大会股权登记日： 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股... 详细>>>

关于公司与北京四维图新科技股份有限公司 签署战略合作意向书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、履约的重大风险及不确定性：本次签署的协议属于意向性的约定，具体的合作内容和实施细节尚待另行协商与决策后再予以实施。 2、对上市公司当年业绩的影响：对公司本年度财务状况及经营业... 详细>>>

上海航天汽车机电股份有限公司 2018年年度股东大会 文 件 二Ｏ一九年六月十日 上海航天汽车机电股份有限公司 2018年年度股东大会文件 目 录 一、会议议程..........................................................................................................2 二、议案 1、2018年度公司财务决算的报告 .......................... 详细>>>

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-028 上海航天汽车机电股份有限公司 关于公司对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：航天光伏（土耳其）股份有限公司，系公司海外全资孙 公司航天光伏电力卢森堡有限责任公司的控股子公... 详细>>>

上海航天汽车机电股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2019年6月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2018... 详细>>>

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-027 上海航天汽车机电股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2019年5月9日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知及会议资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2019年5月16日在上海漕溪路2... 详细>>>

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-030 上海航天汽车机电股份有限公司 关于新增2019年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力... 详细>>>

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-031 上海航天汽车机电股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2019年5月9日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届监事会第九次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于2019年5月16日在上海漕溪路222... 详细>>>

上海航天汽车机电股份有限公司 第七届董事会第十六次会议相关事项的 独立董事意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理规定》及公司章程等有关规定，公司经营层已向本人提交了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于新增2019年度日常关联交易的议案》等相关资料，其中《关于新增2019年度日常关联交易的议案》在取... 详细>>>

公司代码：600151 公司简称：航天机电 上海航天汽车机电股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示.................................................................................................................. 4 二、 公司基本情况....................................................................................................... 详细>>>

上海航天汽车机电股份有限公司 第七届董事会第十五次会议相关事项的 独立董事意见 公司经营层已向我们提交了《关于会计政策变更的议案》及相关材料，经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，发表如下意见： 公司依照财政部发布的《企业会计准则第22号―金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号―金融资产转移》、《企业会计准则第24号―套期会计》、《企业会计准则第37号―金融工具列报》等金融工具相关会计... 详细>>>

上海航天汽车机电股份有限公司 第七届董事会第十五次会议相关事项的 审计和风险管理委员会审核意见 公司本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。 上海航天汽车机电股份有限公... 详细>>>

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-026 上海航天汽车机电股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2019年4月18日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届监事会第八次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于2019年4月25日在上海漕溪路222... 详细>>>

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-024 上海航天汽车机电股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2019年4月18日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知及会议资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2019年4月25日在上海漕溪路... 详细>>>

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-023 上海航天汽车机电股份有限公司 关于控股股东协议转让公司股份完成过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股份协议转让概述 2018年12月27日，公司收到控股股东上海航天工业（集团）有限公司（以下简称“上航工业”）的通知，上航工业与上海... 详细>>>

证券代码：600151 证券简称：航天机电公告编号：2019-012 上海航天汽车机电股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2019年3月22日 (二)股东大会召开的地点：上海市漕... 详细>>>

600151:航天机电2019年第一次临时股东大会法律意见书 详细>>>