股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2019-032 凯盛科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月24日收到副总经理黄晓婷女士的书面辞职报告。黄晓婷女士因工作安排申请辞去公司... 详细>>>

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2019-031 凯盛科技股份有限公司高管减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 高管持股的基本情况：公司副总经理欧木兰女士持有凯盛科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股份20,713,377股，占公司总股本的2.7116%。 ... 详细>>>

上海天衍禾律师事务所 关于凯盛科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址：中国上海市陕西北路1438号财富时代大厦2401室 电话：（021）-52830657 传真：（021）-5289556 上海天衍禾律师事务所 关于凯盛科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会之法律意见书 ... 详细>>>

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2019-030 凯盛科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019-05-15 (二) 股东大会召开的地... 详细>>>

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2019-029 凯盛科技股份有限公司 关于公司董监高及核心骨干增持公司股份完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）部分董监高及核心管理人员计划自2018年6月27日起12个月... 详细>>>

凯盛科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议资料 2019年5月 凯盛科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会议程 会议时间：2019年5月15日14:30 会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室主持人：董事长夏宁先生 顺 序 议程内容 一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾 三、 审议... 详细>>>

凯盛科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2019年4月修订） 第一章 总则 第一条为规范凯盛科技股份有限公司及其相关义务人的信息披露行为，提高公司信息披露质量和信息披露管理水平，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法... 详细>>>

凯盛科技股份有限公司 内部责任追究制度 （2019年4月修订） 第一章总则 第一条为进一步促使公司管理层合法、认真、有效履行岗位职责，加强组织建设、明确领导责任，提升公司治理和内部控制建设水平，根据有关法律、法规和规范性文件以及《凯盛科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司法定代表人、... 详细>>>

凯盛科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法 （2019年4月修订） 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规和规章的规定，制定本办法。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。公司董事、... 详细>>>

公司代码：600552 公司简称：凯盛科技 凯盛科技股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................. 详细>>>

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2019-026 凯盛科技股份有限公司 关于为子公司新增担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：安徽方兴光电新材料科技有限公司（以下简称“方兴光电”）、蚌埠国显科技有限公司（以下简称“蚌埠国显”） ... 详细>>>

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2019-027 凯盛科技股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2019年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ... 详细>>>

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2019-025 凯盛科技股份有限公司 关于向间接控制人提供反担保的关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 为实现转型升级，近两年公司先后投资几个大项目，为确保投资... 详细>>>

凯盛科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 （2019年4月修订） 第一章总则 第一条为引导和规范凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》、《上海证券交易所上市公... 详细>>>

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2019-024 凯盛科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2019年4月29日上午9：00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会... 详细>>>

公司代码：600552 公司简称：凯盛科技 凯盛科技股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了... 详细>>>

凯盛科技股份有限公司独立董事 关于公司年度董事会相关事项的 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第二次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于2018年度利润分配预案的独立意见 因2018年末母公... 详细>>>

600552:凯盛科技:内控审计报告 详细>>>

公司代码：600552 公司简称：凯盛科技 凯盛科技股份有限公司 2018年年度报告摘要 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，... 详细>>>

凯盛科技股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为凯盛科技股份有限公司的独立董事，现将2018年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 束安俊先生，1954年生，中共党员，硕士研究生。历任中国银行五河支行行长、中国银行滁州分行副行长、中国银... 详细>>>