宁夏东方钽业股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵文通、主管会计工作负责人柴慧萍及会计机构负责... 详细>>>

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2019-024 宁夏东方钽业股份有限公司2019年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责... 详细>>>

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2019-023号 宁夏东方钽业股份有限公司 七届十四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司七届十四次董事会会议通知于2019年4月12日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2019年4月24日以通讯表决的方式召开，应出席会议董... 详细>>>

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2019-022号 宁夏东方钽业股份有限公司 七届十次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司七届十次监事会会议于2019年4月24日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议... 详细>>>

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2019-021号 宁夏东方钽业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3.议案6为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人中色（... 详细>>>

法律意见书 宁夏兴业律师事务所 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书 兴业书字（2019）第073号 致：宁夏东方钽业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《上 市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则（2017年修订）... 详细>>>

法律意见书 宁夏兴业律师事务所 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书 兴业书字（2019）第025号 致：宁夏东方钽业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则... 详细>>>

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2019-006号 宁夏东方钽业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 ... 详细>>>

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2019-005号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于召开公司2019年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）七届十二次董事会会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。现发布本次股东大会的提示... 详细>>>

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2019-004号 宁夏东方钽业股份有限公司 2018年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日 2、预计的业绩：□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 项... 详细>>>

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2019-002号 宁夏东方钽业股份有限公司 七届十二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司七届十二次董事会会议通知于2019年1月17日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2019年1月28日以通讯表决的方式召开，应出席会议董... 详细>>>

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2019-003号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2019年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、董事会召集召开本次会议符合有关法... 详细>>>

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2018-072 宁夏东方钽业股份有限公司 关于资产置换交割完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、资产置换交易概述 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年11月9日召开的七届十一次董事会会议和2018年11月28日召开的公司2018年第三次临时股东大会分别... 详细>>>

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2018-068号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“东方钽业”、“上市公司”、“公司”）于2018年11月13日披露了拟进行公司资产置换及对外投资暨关联交易相关公告，并于2018年11月16日收... 详细>>>

股票代码： 000962 股票简称： 东方钽业 公告编号： 2018-071 号 宁夏东方钽业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司于 2018 年 11 月 28 日召开了 2018 年第三次临时股东大会，并于 2018 年 11 月 29 日在《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《 2... 详细>>>

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2018年11月28日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年11月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联... 详细>>>

法律意见书 宁夏兴业律师事务所 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书 兴业书字（2018）第202号 致：宁夏东方钽业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则... 详细>>>

关于召开公司2018年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所2018年11月16日发来的《关于对宁夏东方钽业股份有限公司的问询函》（公司部问询函〔2018〕第344号），现对《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》补充如下内容：下述议案1、2、3均为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上将回避表决。 ... 详细>>>

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号2018-066号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于公司资产置换及对外投资暨关联交易的公告（更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义 本公告提及的以下简称具有如下含义： 中国有色集团 指 中国有色矿业集团有限公司 东方钽业、上... 详细>>>

关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所2018年11月16日发来的《关于对宁夏东方钽业股份有限公司的问询函》（公司部问询函〔2018〕第344号），现对《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》补充如下内容：下述议案1、2、3均为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上将回避表决。 ... 详细>>>