证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2019-027 四川川投能源股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年6月4日 (二) 股东大会召开的地点... 详细>>>

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2019-028号 四川川投能源股份有限公司 十届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十届十次董事会会议通知于2019年6月4日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2019年6月4日以... 详细>>>

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2019-029号 四川川投能源股份有限公司 十届十次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十届十次监事会通知于2019年6月4日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于2019... 详细>>>

北京大成（成都）律师事务所 关于四川川投能源股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的 法律意见书 大成蓉（2019）法意字第258号 北京大成（成都）律师事务所 www.dentons.cn 成都市高新区交子大道575号中海国际中心j座18楼邮编：610000 18F/TowerJChinaOverseasInternationalCenter, No.575JiaoziAve.,High-techZone,Chengdu,ChinaP.C.：610000 Tel:+8628-8703... 详细>>>

证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2019-026 四川川投能源股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月23日 (二) 股东大会召开的地... 详细>>>

北京大成（成都）律师事务所 关于四川川投能源股份有限公司 2018年年度股东大会的 法律意见书 大成蓉字（2019）法意字第236号 北京大成（成都）律师事务所 www.dentons.cn 成都市高新区交子大道575号中海国际中心j座18楼邮编：610000 18F/TowerJChinaOverseasInternationalCenter, No.575JiaoziAve.,High-techZone,Chengdu,ChinaP.C.：610000 Tel:+8628-870399... 详细>>>

四川川投能源股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议文件 2019年6月4日 四川川投能源股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议文件目录 会议提案报告： 1、关于选举第十届董事会独立董事的提案报告； 2、关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的提案报告; 3、关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的提案报告。 20... 详细>>>

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2019-025号 四川川投能源股份有限公司 关于举行投资者集体接待日的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳全... 详细>>>

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2019-023号 四川川投能源股份有限公司 关于公司董事长辞职并选举新任董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月15日收到刘国强先生提交的书面辞职报告。因工作原因，刘国强先生申请辞去公司第十... 详细>>>

四川川投能源股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2019年6月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2019年第一... 详细>>>

四川川投能源股份有限公司 独立董事对十届九次董事会 审议事项的独立意见 作为四川川投能源股份有限公司独立董事,我们根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定,对公司在十届九次董事会会议审议的事项及本次会议发表如下独立意见: 一、关于选举独立董事候 选人 的事项 本次第十届 董事会 独立董事候 选人的提名和选举符合《公司法》、 《股票... 详细>>>

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2019-024号 四川川投能源股份有限公司 关于延长公开发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月5日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过... 详细>>>

四川川投能源股份有限公司 独立董事关于对十届九次董事会 会议事项的事前认可意见 四川川投能源股份有限公司将在十届九次董事会会议审议: 1.《关于选举第十届董事会独立董事候选人的提案报告》; 2.《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的提案报告》; 3.《关于提请股东太会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相 关事宜授权期 限的提案报告》。 作为 四川川投能... 详细>>>

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2019-021号 四川川投能源股份有限公司 十届九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十届九次监事会通知于2019年5月15日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于2019... 详细>>>

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2019-020号 四川川投能源股份有限公司 十届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十届九次董事会会议通知于2019年5月15日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2019年5月16日... 详细>>>

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2019-019号 四川川投能源股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 告知函有关问题回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”... 详细>>>

《关于请做好川投能源公开发行可转债发 审委会议准备工作的函》 的回复报告 保荐人（主承销商） （办公地址：北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼15层） 二�一九年五月 目 录 第1题............................................................ 4 第2题........................................................... 32 第3题.... 详细>>>

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2019-018号 四川川投能源股份有限公司 关于与控股股东签署《股权委托管理合同》的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次交易构成关联交易，四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”或“川投能源”... 详细>>>

四川川投能源股份有限公司 独立董事对十届八次董事会 审议事项的独立意见 作为四川川投能源股份有限公司独立董事,我们根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定,对公司在十届八次董事会会议审议的事项及本次会议发表如下独立意见: 一、关于与控股股东签署《股权委托管理合同》关联交易的提案报告 该笔关联交易将8家同业竞争企业股权以托管的方... 详细>>>

四川川投能源股份有限公司十届八次董事会会议文件 四川川投能源股份有限公司 独立董事关于对十属八次董事会 会议事项的事前认可意见 四川川投能源股份有限公司将在十届八次董事会审议《关于与控股股东签署(股权委托管理合同>关联交易的提案报告》,作为四川川投能源股份有限公司独立董事,我们根据相关规定和公司提供的会议文件,同意将以上提案报告提交公司十届八次董事会会议审议。 独立董事... 详细>>>