股票代码：600674  股票简称：川投能源  公告编号：2019-029号
          四川川投能源股份有限公司

            十届十次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  四川川投能源股份有限公司十届十次监事会通知于2019年6月4日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于2019年6月4日以通讯方式召开。会议应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：

  以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对选举董事会专门委员会委员审核意见的提案报告》。

  监事会认为：

  徐天春女士担任董事会提名及薪酬与考核委员会主任及董事会战略委员会委员，符合公司《章程》及《董事会专门委员会实施细则》的规定，董事会的选举、表决程序均符合国家法律、法规及相关规定。
  特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会
              2019年6月5日