保定天威保变电气股份有限公司

        2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2019年5月8日
(二)  股东大会召开的地点：公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                              6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          823,416,575

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                        44.71

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
  持情况等。

  本次股东大会现场会议由董事长文洪主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、  公司在任董事9人，出席5人，董事厉大成、赵军、孙伟、孙锋因公务原因未能出席本次会议；
2、  公司在任监事5人，出席3人，监事吕春晓、刘波因公务原因未能出席本次会议；
3、  副总经理何光盛、周爱东、董事会秘书张继承出席了本次会议。
(一)  非累积投票议案
1、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A股      823,293,075  99.985  123,500  0.015    0      0

2、议案名称：关于《公司2018年度财务决算报告》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A股      823,293,075  99.985  123,500  0.015    0      0

3、议案名称：关于公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本的
  议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A股      823,293,075  99.985  123,500  0.015    0      0

4、议案名称：关于《公司2018年年度报告全文及摘要》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）


    A股      823,293,075  99.985  123,500  0.015    0      0

5、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易预测的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A股      2,755,501  95.7103  123,500  4.2897    0      0

6、议案名称：关于公司2019年在关联公司存贷款的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A股      2,755,501  95.7103  123,500  4.2897    0      0

7、议案名称：关于《公司独立董事2018年度述职报告》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A股      823,293,075  99.985  123,500  0.015    0      0

8、议案名称：关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A股      823,293,075  99.985  123,500  0.015    0      0

9、议案名称：关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A股      823,293,075  99.985  123,500  0.015    0      0

10、议案名称：关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情
  况的专项报告》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A股      823,293,075  99.985  123,500  0.015    0      0

11、议案名称：关于签订青海-河南特高压直流输电工程换流变商
  务合同的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）

    A股      823,331,175  99.9896  85,400  0.0104    0      0

12、议案名称：关于公司2019年科研计划的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）


    A股      823,331,175  99.9896  85,400  0.0104    0      0

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                          同意            反对          弃权

序号      议案名称        票数    比例    票数    比例  票数  比例
                                  （%）          （%）        （%）

1  关于计提资产减值  2,755,501  95.7103  123,500  4.2897    0      0

    准备的议案

    关于《公司2018年

2  度财务决算报告》的  2,755,501  95.7103  123,500  4.2897    0      0

    议案

    关于公司2018年度

3  利润分配和资本公  2,755,501  95.7103  123,500  4.2897    0      0

    积金转增股本的议

    案

    关于《公司2018年

4  度报告全文及摘要》2,755,501  95.7103  123,500  4.2897    0      0

    的议案

    关于公司2019年度

5  日常关联交易预测  2,755,501  95.7103  123,500  4.2897    0      0

    的议案

    关于公司2019年在

6  关联公司存贷款的  2,755,501  95.7103  123,500  4.2897    0      0

    议案

    关于《独立董事

7  2018年度述职报  2,755,501  95.7103  123,500  4.2897    0      0

    告》的议案

    关于《公司2018年

8  度董事会工作报告》2,755,501  95.7103  123,500  4.2897    0      0

    的议案

    关于《公司2018年

9  度监事会工作报告》2,755,501  95.7103  123,500  4.2897    0      0

    的议案

    关于《公司2018年

10  度募集资金存放与  2,755,501  95.7103  123,500  4.2897    0      0

    实际使用情况的专

    项报告》的议案

    关于签订青海-河南

11  特高压直流输电工  2,793,601  97.0336    85,400  2.9664    0      0

    程换流变商务合同

    的议案

12  关于公司2019年科  2,793,601  97.0336    85,400  2.9664    0      0

    研计划的议案

    (三)  关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会议案5、6涉及关联交易，关联股东中国兵器装备集团有限公司回避表决后，参加投票的有效表决权股份总数为

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所
  律师：孙晓雷、曹彤彤

  2、  律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

    1、保定天威保变电气股份有限公司二�一八年年度股东大会决议；

    2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

                              保定天威保变电气股份有限公司
                                            2019年5月8日