证券代码：600550  证券简称：保变电气  公告编号：临2019-028
        保定天威保变电气股份有限公司

          关于独立董事孙锋辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事孙锋先生的书面辞职报告，孙锋先生因工作繁忙申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时申请辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会、信息披露委员会委员职务。孙锋先生辞职后将不再担任公司任何职务。孙锋先生确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。

  孙锋先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》和《公司独立董事制度》的相关要求，孙锋先生将继续履行独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会、信息披露委员会委员的职责。上述辞职报告自公司股东大会选举新的独立董事时生效。公司将按照相关法律、法规的要求和公司的内部程序，尽快选聘新的独立董事。

  孙锋先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对孙锋先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

                        保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                  2019年4月25日