保定天威保变电气股份有限公司

      2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2019年2月22日
(二)  股东大会召开的地点：公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
  股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                              6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          823,386,475

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股      44.71

份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
  持情况等。

  本次股东大会现场会议由公司董事长文洪先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、  公司在任董事9人，出席4人，董事厉大成、赵军、孙伟、刘
  伟、孙锋因公务原因未能出席本次会议；
2、  公司在任监事5人，出席2人，监事赵继春、吕春晓、刘波因
  公务原因未能出席本次会议；

二、议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）
    A股      821,859,87499.81451,526,601  0.1855    0      0
2、议案名称：关于确认2018年科研项目经费的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A股      823,386,475  100      0      0      0      0
3、议案名称：关于2019年度向子公司提供担保额度的议案
3.01、议案名称：向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币28,500万元整

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A股      823,386,475    100      0      0      0      0
3.02、议案名称：向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保总

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A股      823,386,475    100      0      0      0      0
3.03、议案名称：向保定天威电气设备结构有限公司提供担保总额不超过人民币5,000万元整

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A股      823,386,475    100      0      0      0      0
3.04、议案名称：向保定天威线材制造有限公司提供担保总额不超过人民币5,000万元整

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A股      823,386,475    100      0      0      0      0
3.05、议案名称：向保定保菱变压器有限公司提供担保总额不超过人民币2,000万元整

  审议结果：不通过
表决情况：


    股东类型      票数      比例    票数      比例    票数    比例

                            （%）              （%）          （%）

      A股      1,322,300  0.1605  822,064,17599.8395    0      0

  3.06、议案名称：向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司提供担保

  总额不超过人民币2,000万元整

    审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

    股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例

                              （%）            （%）            （%）

      A股      823,386,475    100      0      0      0      0

  (二)  累积投票议案表决情况

    4、关于选举公司董事的议案

  议案      议案名称        得票数    得票数占出席会议有是否当选

  序号                                  效表决权的比例（%）

  4.01  选举刘伟先生为公司  822,064,777        99.8394          是

        董事

  (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                          同意                反对            弃权

序号      议案名称        票数      比例    票数    比例  票数  比例
                                  （%）              （%）        （%）
1  关于修改《公司章  1,322,300  46.4143  1,526,601  53.5857    0      0
      程》的议案

      关于确认2018年

2  科研项目经费的  2,848,901      100        0        0    0      0
      议案

      向天威保变（合

      肥）变压器有限公

3.01  司提供担保总额  2,848,901      100        0        0    0      0
      不超过人民币

      28,500万元整


      岛）变压器有限公

3.02  司提供担保总额  2,848,901      100        0        0    0      0
      不超过人民币

      49,000万元整

      向保定天威电气

      设备结构有限公

3.03  司提供担保总额  2,848,901      100        0        0    0      0
      不超过人民币

      5,000万元整

      向保定天威线材

      制造有限公司提

3.04  供担保总额不超  2,848,901      100        0        0    0      0
      过人民币5,000万

      元整

      向保定保菱变压

      器有限公司提供

3.05  担保总额不超过  1,322,300  46.4143  1,526,601  53.5857    0      0
      人民币2,000万元

      整

      向保变股份-阿特

      兰塔变压器印度

3.06  有限公司提供担  2,848,901      100        0        0    0      0
      保总额不超过人

      民币2,000万元整

4.01  选举刘伟先生为  1,527,203  53.6067        -        -    -      -
      公司董事

  (四)  关于议案表决的有关情况说明

      本次股东大会《关于修改
<公司章程>
 的议案》获得有效表决权股

  份总数2/3以上通过，以股东大会特别决议通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所

  律师：曹彤彤、袁立军

  2、律师鉴证结论意见：

      本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东

  大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人

四、备查文件目录
1、保定天威保变电气股份有限公司二�一九年第一次临时股东大会
  决议；
2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司2019
  年第一次临时股东大会的法律意见书。

                              保定天威保变电气股份有限公司
                                            2019年2月22日