证券代码：600397                  股票简称：安源煤业                编号：2019-030
公司债券代码：122381              公司债券简称：安债暂停

            安源煤业集团股份有限公司

          第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2019年4月19日以传真或电子邮件方式通知，并于2019年4月26上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长熊腊元先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：

  一、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意本次会计政策变更，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

  详见公司2019年4月27日披露的《安源煤业关于会计政策变更的公告》。

  二、审议并通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意公司编制的2019年第一季度报告。

  特此公告。

                                        安源煤业集团股份有限公司董事会

                                              2019年4月27日