证券代码：600397            股票简称：安源煤业                编号：2019-029
公司债券代码：122381        公司债券简称：安债暂停

          安源煤业集团股份有限公司

        第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2019年4月19日以传真或电子邮件方式通知，并于2019年4月26上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席林国尧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律的要求。本次会议认真讨论和审议了会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：

    一、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

    公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的规定和要求进行的合理变更，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

    二、审议并通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

    监事会同意公司编制的2019年第一季度报告。

    特此公告。

                                    安源煤业集团股份有限公司监事会

                                            2019年4月27日