广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518017 11,12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn 网站（Website）：www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于广东正业科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2020]第 ... 详细>>>

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2020-074 广东正业科技股份有限公司 关于 2019 年年报相关事项的进展说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、经公司自查核实，截止目前公司对外财务资助余额共计 260 万元。上述 财务资助事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，单次财务资助金额或者连续十二个月内... 详细>>>

广东正业科技股份有限公司 2020 年半年度报告摘要 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2020-077 广东正业科技股份有限公司 2020 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 ... 详细>>>

广东正业科技股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐地华、主管会计工作负责人谭君艳及会计机构负责人(会计主管人员)罗东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉... 详细>>>

广东正业科技股份有限公司 募集资金管理制度 二�二�年八月 目 录 第一章 总则 ......2 第二章 募集资金的专户存储 ......3 第三章 募集资金的使用 ......4 第四章 募集资金投资项目变更 ......7 第五章 募集资金管理与监督 ......8 第六章 募集资金的信息披露 ......10 第七章 附 则 ......10 广东正业科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金行为的管... 详细>>>

广东正业科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对广东正业科技股份有限公司（以下称”公司”）的对外投 资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为（设立或者 增资全资子公司除外）。 第三条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 ... 详细>>>

广东正业科技股份有限公司 监事会议事规则 二�二�年八月 第一章 总则......3 第二章 监事会的职权......3 第三章 监督检查......4 第四章 监事会会议的召集、主持及提案......5 第五章 监事会会议通知和召开......6 第六章 监事会会议的表决......7 第七章 附则......8 广东正业科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司监事会的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下... 详细>>>

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2020-081 广东正业科技股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》， 决定于 2020 年 9 月 7 日（星期一）召开 2020 年第二次临时股东大... 详细>>>

广东正业科技股份有限公司 股东大会议事规则 二�二�年八月 目 录 第一章 总则...... 3 第二章 股东大会的召集......7 第三章 股东大会的提案与通知...... 8 第四章 股东大会的召开......12 第五章 审议与表决......14 第六章 股东大会决议......17 第七章 附则...... 20 广东正业科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中... 详细>>>

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2020-076 广东正业科技股份有限公司 2020 年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 20 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《2020 年半年度报告及其摘要的议案》。 为使广大投资者全面了解公司经营业绩及财务状况，公司 2020 年半年度... 详细>>>

广东正业科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保总经理层人员忠实履行职责，勤勉高效工作，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《公司法》等法律法规及公司章程的规定，制定本工作细则。 第二条 本细则所称总经理层人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监。 第三条 公司总经理层人员应当遵守法律、... 详细>>>

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2020-079 广东正业科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会 议通知于 2020 年 8 月 10 日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于 2020 年 8 月 20 日上午 9 点以现场表决的方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参... 详细>>>

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2020-068 广东正业科技股份有限公司 关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的议 案》，决定于 2020 年 8 月 3 日（星期一）召开 2020 年度第一次临时... 详细>>>

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2020-064 广东正业科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会 议的通知于 2020 年 7 月 10 日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出, 并于 2020 年 7 月 16 日上午 10 时在公司一楼会议室以现场及通讯表决的方... 详细>>>

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2020-069 广东正业科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到广东监管局《行政监管措施决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020 年 7 月 21 日，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）及董 事长/总经理徐地华、财务总监谭君艳收到中国证券监督管理委员会广东证监局出具的《行政监管措施决定书》，现将相关情况公... 详细>>>

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2020-067 广东正业科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 16 日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案》，同意公司根据回购注销部分限制性股票事项相应地减少注... 详细>>>

广东正业科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，在查阅公司提供的... 详细>>>

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号: 2020-066 广东正业科技股份有限公司 关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购注销股票数量及比例：本次回购注销限制性股票总数为 7,135,636股，占回购注销前公司总股本的 1.87%； 2、回购注销股票价格及金额：本次回购注销限制性股票的价格为 6.04773元/股... 详细>>>

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2020-065 广东正业科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会 议通知于 2020 年 7 月 10 日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于 2020 年 7 月 16 日上午 9 时以现场表决的方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参... 详细>>>

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2020-059 广东正业科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除冻结及新增冻结的公告 控股股东东莞市正业实业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别风险提示: 截止本公告披露日，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正 业科技”）控股股东东莞市正业... 详细>>>