证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2020-32 中信国安信息产业股份有限公司 第六届董事会第一百一十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知于 2020 年 7 月 21 日以书面形式发出。 2、为落实疫情防控工作，防止人员聚集，本次会议于 2020 年 7 月 28 日以通 讯方式召开。 3、会议应出席的董事 15 名，实际出席的董事 15 名。 4、会议由罗宁董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。 5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于转让荣盛盟固利 新能源科技有限公司股权的议案》。 本公司目前持有荣盛盟固利新能源科技有限公司（以下简称“荣盛盟固利”）22.61%股权。为推进公司整体发展战略，进一步突出公司主营业务，调整公司业务结构，盘活存量资产，优化资源配置，董事会同意公司向荣盛控股股份有限公 司转让上述荣盛盟固利全部股权，转让价格以荣盛盟固利截至 2020 年 3 月 31 日 股东全部权益评估值 29.31 亿元为基础，经交易双方协商，以荣盛盟固利全部股东权益估值 45 亿元计算，转让金额为 1,017,450,000 元。本次交易完成后，公司不再持有荣盛盟固利股权。（详见《关于***资产的公告》） 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 二�二�年七月二十八日