证券代码：000009    证券简称：中国宝安    公告编号：2018-050

    中国宝安集团股份有限公司第十三届董事局

            第二十二次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事局会议召开情况

    1、公司第十三届董事局第二十二次会议的会议通知于2018年6月20日以电话、书面或传真等方式发出。

    2、本次会议于2018年6月25日以通讯方式召开。

  3、会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人。

  4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事局会议审议情况

  审议通过了《关于为深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司在中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请的不超过折合人民币1.5亿元期限为1年的流动资金贷款、开立信用证、银行承兑汇票及非融资类保函等融资业务提供连带责任保证担保。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                    中国宝安集团股份有限公司董事局

                                        二�一八年六月二十六日