证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019―079 中材科技股份有限公司关于 南玻有限与国检集团设立合资公司并向其***资产的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称“南玻有限”）拟与中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称“国检集团”）共... 详细>>>

中材科技股份有限公司 章 程 （2020 年第 1 次修订） 目 录 第一章 总则...... 1 第二章 经营宗旨和范围...... 5 第三章股份...... 6 第一节 股份发行 ...... 6 第二节 股份增减和回购 ...... 6 第三节 股份转让 ...... 7 第四章 股东和股东大会...... 9 第一节 股东...... 9 第二节 股东大会的一般规定 ...... 11 第三节 股东大会的召集 ...... 13 第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14 第五节 股东大会的召开 ...... 16 第六节 股东大会的表决和... 详细>>>

中材科技股份有限公司财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务管理， 规范财务行为，提高经济效益，保护公司及相关方的合法权益，促进公司健康可持续发展，特制定本制度。 第二条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规和公 司章程等制度规定，并接受国家有关部门及公司监事会的检查和监督。 第三条 本制度适用于公司及所属各级子公司。 第二章 财务管理体系 第四条 公司的财务管理工作按... 详细>>>

中材科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议有关事项的独立意见书 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于二� 二�年八月十八日在公司会议室现场召开，会议审议了《关于公司 2020 年半年 度报告及其摘要的议案》等议案，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》， 《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经对公司经营行为 的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立... 详细>>>

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2020－039 中材科技股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法性、合规性： 公司第六届董事会第七次会议于2020年8月18日召开，会议审议通过了《关于提请召开 ... 详细>>>

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2020－036 中材科技股份有限公司 关于修订会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2020 年 8 月 18 日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第七次会议审议通过了《关于修订公司主要会计政策的议案》，本次会计政策修订事项无需提交股东大会审议，具体内容如下： 一、修订会计政策概述 （... 详细>>>

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2020－033 中材科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2020 年 8 月 10 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2020 年 8 月 18 日上午 9 时在北京市海淀区远大南街鲁迅文化创... 详细>>>

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2020-040 中材科技股份有限公司关于 泰山玻纤签署《老厂区国有土地使用权收储合同》的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 按照泰安市发展规划，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）位于老厂区的土地已规划为市政公用设施及商住用地，泰山玻纤已按... 详细>>>

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2020―042 中材科技股份有限公司 关于副总裁辞任的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中材科技”）副总裁朱建勋先生因达到法定退休年龄，向公司董事会提交了书面辞职报告。根据相关法律法规及公司有关规定，朱建勋先生即日起不再担任公司副总裁职务。朱建勋先生辞任副... 详细>>>

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019―079 中材科技股份有限公司关于 南玻有限与国检集团设立合资公司并向其***资产的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称“南玻有限”）拟与中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称“国检集团”）共... 详细>>>

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019―080 中材科技股份有限公司关于 北玻院与国检集团设立合资公司并向其***资产的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）所属北京玻璃钢研究设计院有限公司（以下简称“北玻院”）（注：公司收购北玻院 100%股权事项已经公司董事会审议批准，目前正在办理资产交... 详细>>>

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019―080 中材科技股份有限公司关于 北玻院与国检集团设立合资公司并向其***资产的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）所属北京玻璃钢研究设计院有限公司（以下简称“北玻院”）（注：公司收购北玻院 100%股权事项已经公司董事会审议批准，目前正在办理资产交... 详细>>>

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019―080 中材科技股份有限公司关于 北玻院与国检集团设立合资公司并向其***资产的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）所属北京玻璃钢研究设计院有限公司（以下简称“北玻院”）（注：公司收购北玻院 100%股权事项已经公司董事会审议批准，目前正在办理资产交... 详细>>>

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019―080 中材科技股份有限公司关于 北玻院与国检集团设立合资公司并向其***资产的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）所属北京玻璃钢研究设计院有限公司（以下简称“北玻院”）（注：公司收购北玻院 100%股权事项已经公司董事会审议批准，目前正在办理资产交... 详细>>>

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019―080 中材科技股份有限公司关于 北玻院与国检集团设立合资公司并向其***资产的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）所属北京玻璃钢研究设计院有限公司（以下简称“北玻院”）（注：公司收购北玻院 100%股权事项已经公司董事会审议批准，目前正在办理资产交... 详细>>>

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019―080 中材科技股份有限公司关于 北玻院与国检集团设立合资公司并向其***资产的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）所属北京玻璃钢研究设计院有限公司（以下简称“北玻院”）（注：公司收购北玻院 100%股权事项已经公司董事会审议批准，目前正在办理资产交... 详细>>>

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019―080 中材科技股份有限公司关于 北玻院与国检集团设立合资公司并向其***资产的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）所属北京玻璃钢研究设计院有限公司（以下简称“北玻院”）（注：公司收购北玻院 100%股权事项已经公司董事会审议批准，目前正在办理资产交... 详细>>>

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019―080 中材科技股份有限公司关于 北玻院与国检集团设立合资公司并向其***资产的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）所属北京玻璃钢研究设计院有限公司（以下简称“北玻院”）（注：公司收购北玻院 100%股权事项已经公司董事会审议批准，目前正在办理资产交... 详细>>>

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2020-031 中材科技股份有限公司 2020 年度第三期超短期融资券发行结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2019 年 11 月 12 日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行不超过 50 亿元超短期融资券的议案》，同意公司发行总额不超过人民币 50 亿元... 详细>>>

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019―080 中材科技股份有限公司关于 北玻院与国检集团设立合资公司并向其***资产的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）所属北京玻璃钢研究设计院有限公司（以下简称“北玻院”）（注：公司收购北玻院 100%股权事项已经公司董事会审议批准，目前正在办理资产交... 详细>>>