中材科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议有关事项的独立意见书 中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于二� 二�年八月十八日在公司会议室现场召开，会议审议了《关于公司 2020 年半年 度报告及其摘要的议案》等议案，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》， 《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经对公司经营行为 的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发 表独立董事意见如下： 一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》 及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。 二、本次会议审议通过的 2020 年半年度报告及其摘要客观、公允地反映了 公司 2020 年中期的财务状况和经营成果。 三、报告期内没有控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。 四、报告期内对外担保情况： 根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外 担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，作为公司的独立董事，我们 经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、 公正的立场，对公司累计和2020年度当期对外担保情况发表独立意见如下： （1）公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 严格履行对外担保的审议程序，建立了对外担保的风险管理制度，严格控制对外 担保风险。 （2）截止2020年6月30日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子 公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 （3）截止2020年6月30日，公司对外担保情况如下： 单位：人民币（万元） 担保提供 担保对象 担保类型 担保期限 担保合同签署时间 审议批准的担 实际担保 担保债务 方 保额度 金额 逾期情况 担保提供 担保对象 担保类型 担保期限 担保合同签署时间 审议批准的担 实际担保 担保债务 方 保额度 金额 逾期情况 中材科技 债务履行 （萍乡） 连带责任 期限届满 2016 年 3 月 15 日 7,000.00 1,300.00 无 风电叶片 保证 之日起两 有限公司 年 中材科技 债务履行 （阜宁） 连带责任 期限届满 尚未签订 5,000.00 风电叶片 保证 之日起两 有限公司 年 中材科技 债务履行 （阜宁） 连带责任 期限届满 2019 年 1 月 10 日 1,602.74 1,185.88 无 风电叶片 保证 之日起两 中材科技 有限公司 年 风电叶片 中材科技 债务履行 有限公司 （邯郸） 连带责任 期限届满 2019 年 1 月 10 日 765.13 503.88 无 风电叶片 保证 之日起两 有限公司 年 中材科技 债务履行 （锡林郭 连带责任 期限届满 勒）风电 保证 之日起两 2019 年 1 月 10 日 1,735.59 1,142.99 无 叶片有限 年 公司 中材科技 债务履行 风电叶片 连带责任 期限届满 股份有限 保证 之日起两 尚未签订 25,896.54 无 公司之子 年 公司 北京玻钢 北玻院 债务履行 院复合材 （滕州） 连带责任 期限届满 尚未签订 20,000.00 料有限公 复合材料 保证 之日起两 司 有限公 年 泰山玻璃 债务履行 纤维有限 连带责任 期限届满 2019 年 11 月 27 日 49,000.00 44,600.00 无 泰山玻璃 公司 保证 之日起两 纤维邹城 年 有限公司 泰山玻璃 债务履行 纤维有限 连带责任 期限届满 2020 年 4 月 1 日 5,000.00 5,000.00 无 公司 保证 之日起两 年 担保提供 担保对象 担保类型 担保期限 担保合同签署时间 审议批准的担 实际担保 担保债务 方 保额度 金额 逾期情况 泰山玻璃 债务履行 纤维有限 连带责任 期限届满 2020 年 1 月 16 日 10,000.00 10,000.00 无 公司 保证 之日起两 年 泰山玻璃 债务履行 纤维有限 连带责任 期限届满 2019 年 7 月 9 日 5,000.00 5,000.00 无 公司 保证 之日起两 年 泰山玻璃 债务履行 纤维有限 连带责任 期限届满 2019 年 7 月 24 日 5,000.00 5,000.00 无 公司 保证 之日起两 年 泰山玻璃 债务履行 纤维有限 连带责任 期限届满 尚未签订 58,000.00 无 公司 保证 之日起两 年 泰山玻璃 债务履行 纤维邹城 连带责任 期限届满 2019 年 8 月 8 日 7,500.00 7,500.00 无 有限公司 保证 之日起两 年 泰山玻璃 债务履行 纤维邹城 连带责任 期限届满 2019 年 4 月 4 日 8,500.00 8,500.00 无 有限公司 保证 之日起两 年 泰山玻璃 债务履行 纤维邹城 连带责任 期限届满 2019 年 4 月 29 日 16,000.00 4,712.27 无 泰山玻璃 有限公司 保证 之日起两 纤维有限 年 公司 泰山玻璃 债务履行 纤维邹城 连带责任 期限届满 2019 年 3 月 7 日 3,000.00 3,000.00 无 有限公司 保证 之日起两 年 泰山玻璃 债务履行 纤维邹城 连带责任 期限届满 2019 年 3 月 6 日 3,000.00 3,000.00 无 有限公司 保证 之日起两 年 泰山玻璃 债务履行 纤维邹城 连带责任 期限届满 2020 年 5 月 11 日 383.00 383.00 无 有限公司 保证 之日起两 年 担保提供 担保对象 担保类型 担保期限 担保合同签署时间 审议批准的担 实际担保 担保债务 方 保额度 金额 逾期情况 泰山玻璃 债务履行 纤维邹城 连带责任 期限届满 2020 年 5 月 19 日 1,726.08 1,726.08 无 有限公司 保证 之日起两 年 泰山玻璃