证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2020－039 中材科技股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法性、合规性： 公司第六届董事会第七次会议于2020年8月18日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2020 年 9 月 8 日下午 14:00 网络投票时间：2020 年 9 月 8 日，其中： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2020 年 9 月 8 日 9:15 至 2020 年 9 月 8 日 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。 6、会议的股权登记日：2020 年 9 月 2 日。 7、出席对象： （1）截至 2020 年 9 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）本公司聘请的律师。 8、现场会议地点：北京海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心 1 号楼公 司会议室 二、会议审议事项： 1、审议《关于为湖南中锂提供不超过 50,000 万元综合授信担保的议案》； 2、审议《关于修订公司章程的议案》； 3、审议《关于聘请 2020 年度公司审计机构的议案》。 上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，第 1 项议案详见《中 材科技股份有限公司对外担保（湖南中锂）公告》（公告编号：2020-037）；第 2项议案详见《中材科技股份有限公司章程》（2020 年第 1 次修订）、《中材科技股份有限公司章程修正案》；第 3 项议案详见《中材科技股份有限公司关于聘请年度审计机构的公告》（公告编号：2020-038）。 公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。 三、提案编码 表一： 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于为湖南中锂提供不超过 50,000 万元 √ 综合授信担保的议案 2.00 关于修订公司章程的议案 √ 3.00 关于聘请 2020 年度公司审计机构的议 √ 案 四、会议登记等事项 1、登记时间：2020 年 9 月 3 日、2020 年 9 月 4 日 上午 9：00―12：00，下午 14：30―17：30 2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。 3、登记方式 （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理；登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续； （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登 记（须在 2020 年 9 月 4 日下午 5 点前送达或传真至公司）。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。 六、其他事项 1、会议联系人：陈志斌、贺扬 联系电话：010-88437909 传 真：010-88437712 地 址：北京海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心 1 号楼公司会议室 邮 编：100097 2、参会人员的食宿及交通费用自理。 七、备查文件 1、第六届董事会第七次会议决议。 八、附件 附件一：参加网络投票的具体操作流程； 附件二：授权委托书。 特此公告。 中材科技股份有限公司董事会 二�二�年八月二十日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362080 2、投票简称：中材投票 3、填报表决意见 本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权； 3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2020 年 9 月 8 日的交易时间，即 9:15―9:25，9:30―11:30 和 13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2020 年 9 月 8 日 9:15―15:00 任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2020 年 9 月 8 日召开的中材科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。 提案编码 提案名称 同意 反对 弃权 关于为湖南中锂提供不超过 50,000 万元综合授信担保 1.00 的议案 2.00 关于修订公司章程的议案 3.00 关于聘请 2020 年度公司审计机构的议案 委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 注： 1、请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接打“√”； 2、每项均为单选，多选无效； 3、授权委托书复印有效。