上海悦心健康集团股份有限公司 2020 年半年度财务报告 2020 年 08 月 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：上海悦心健康集团股份有限公司 2020 年 06 月 30 日 单位：元 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 187,643,008.25 237,772,691.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 12,657,082.23 衍生金... 详细>>>

上海悦心健康集团股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人宋源诚及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计... 详细>>>

悦心健康:关于公司问询函的回复 深圳证券交易所中小板公司管理部 根据贵部中小板年报问询函【2020】第131号《关于对上海悦心健康集团股份有限 公司的问询函》（以下简称问询函）之相关要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称本所）就相关事项回复如下： …… 详细>>>

上海悦心健康集团股份有限公司 独立董事关于会计估计变更的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年 3 月修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《独立董事工作条例》等上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”... 详细>>>

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2020-029 上海悦心健康集团股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议 于 2020 年 6 月 24 日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2020 年 6 月 29 日在上海 市闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场... 详细>>>

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2020-031 上海悦心健康集团股份有限公司 2020年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2、预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈√同向上升 □同向下降 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市公司 比上年同期增长：51.53% - 79.09% 股东的净利... 详细>>>

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2020-030 上海悦心健康集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 29 日召开 了第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修... 详细>>>

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2020-028 上海悦心健康集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议 于 2020 年 6 月 24 日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2020 年 6 月 29 日在上海 市闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以... 详细>>>

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2020-027 上海悦心健康集团股份有限公司 关于深圳证券交易所2019年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的中小板年报问询函【2020】第 163 号《关于对上海悦心健康集团股份有限公司 2019 年年报的问询函》，公司已... 详细>>>

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2020-023 上海悦心健康集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 21 日召开 的 2019 年度股东大会选举产生了第七届董事会。经第七届董事会全体董事提议，第 七届董事会第一次会议于 2020 年 4 月 2... 详细>>>

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2020-025 上海悦心健康集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人宋源诚及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明：保... 详细>>>

上海悦心健康集团股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人宋源诚及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情... 详细>>>

Jin Mao Partners 金 茂 凯德 律 师 事 务 所 13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海悦心健康集团股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书 致：上海悦心健康集团股份有限公司 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会 （以下简称... 详细>>>

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2020-024 上海悦心健康集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司于2020年4月21日召开了2019年度股东大会选举产生了第七届监事会。经第七届监事会全体监事提议，第七届监事会第一次会 议于 2020 年 4 月 21 日发出通知，并于同日在上海市闵行... 详细>>>

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2020-022 上海悦心健康集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 21 日 14:00。 （2）网络... 详细>>>

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2020-008 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2019年度计提资产减值准备及核销应收账款坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 27 日召开 了第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备及核销应收账款... 详细>>>

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2020-007 上海悦心健康集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次 会议于 2020 年 2 月 24 日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2020 年 2 月 27 日在 上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号... 详细>>>

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 上海悦心健康集团股份有限公司 章程修订对照表(2020 年 3 月) 修订前 修订后 第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司在下列情况下，可以依 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 定，收购本公司的股份: 收购本公司的股份: （一） 减少公司注册资本； （一） 减少公司注册资本； （二） 与持有本公司股票的其他公司合 （二） 与持有本公司股票的其... 详细>>>

独立董事候选人声明 声明人 牟炼 ，作为 上海悦心健康集团股份有限公司 第七届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：___________________... 详细>>>

上海悦心健康集团股份有限公司 独立董事2019年度述职报告（马宏达） 各位股东及代表： 本人作为上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作条例》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董 事的职责，切实维护了公司和股... 详细>>>