证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2020-102 云南云天化股份有限公司 2020 年第九次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2020 年 09 月 02 日 （二）股东大会召开的地点：公司总部会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： 1.出席会议的股东和代理人人数 7 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 824,011,755 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 57.5919 数的比例（%） （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长段文瀚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事 Ofer Lifshitz（奥夫? 里弗谢茨）先生、董事 Yaacov Altman（雅科夫?阿特曼）先生、独立董事李红斌先生、独立董事时雪松先生、独立董事郭鹏飞先生、独立 董事王楠女士因工作原因未能出席； 2.公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事周春梅女士、监事万崇先 生、监事黄河龙先生因工作原因未能出席； 3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；党委副书记、总经理 崔周全先生，党委副书记、工会主席尹敬东先生，副总经理师永林先 生，纪委书记李建昌先生，副总经理郭成岗先生列席了会议；副总经 理易宣刚先生因工作原因未能列席。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1.议案名称：关于新增对子公司 2020 年度担保额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 824,002,755 99.9989 0 0.0000 9,000 0.0011 2.议案名称：关于增加 2020 年度日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 42,528,146 99.9788 0 0.0000 9,000 0.0212 （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 关于新增对子公 1 司 2020 年度担 42,528,146 99.9788 0 0.0000 9,000 0.0212 保额度的议案 关于增加 2020 2 年度日常关联交 42,528,146 99.9788 0 0.0000 9,000 0.0212 易的议案 （三）关于议案表决的有关情况说明 1.议案1为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 2.关联股东云天化集团有限责任公司、以化投资有限公司对议案2回避表决。 3.本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所 律师：杨杰群、刘书含 2.律师见证结论意见 本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。 四、备查文件目录 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3.本所要求的其他文件。 云南云天化股份有限公司 2020 年 9 月 3 日