证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2020-090 深圳市赢合科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次 会议于 2020 年 8 月 26 日以现场会议、视频参会结合传真表决方式召开。会议 通知于 2020 年 8 月 16 日以电话、电子邮件方式送达全体监事，本次会议应到 监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表 达意见。会议由监事会主席李尤娜女士召集并主持，会议的召开和表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2020 年半年度报告》及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》 经审核，公司 2020 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金管理 制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》 经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部 2017 年 7 月 发布的《企业会计准则第 14 号―收入》（财会 [2017]22 号）的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，符合公司及所有股东的利益；该事项的审议表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关的规定，没有损害公司及中小股东的利益。同意公司本次会计政策变更。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 深圳市赢合科技股份有限公司 监事会 二�二�年八月二十八日