证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2020-072 深圳市赢合科技股份有限公司 关于公开发行公司债券批复到期失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 18 日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019 年 6 月 4 日出具的 《关于核准深圳市赢合科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批 复》（证监许可[2019]991 号）（以下简称“批复”）。该批复自核准发行之日（2019 年 6 月 4 日）起 24 个月内有效。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自 中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会 核准发行之日起 24 个月内完成。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 19 日披露的 《关于获得中国证券监督管理委员会核准公开发行公司债券批复的公告》（公告 编号：2019-038）。 公司获得批复后密切关注市场利率变动情况，积极推进发行准备工作。因市 场环境变化，继续推进公司债券的发行工作将不利于公司节约财务成本，优化融 资结构。另外，公司通过非公开发行的方式向上海电气集团股份有限公司（以下 简称“上海电气”）发行股票，本次非公开发行股票的募集资金总额 200,000 万 元，上海电气全额认购 200,000 万元，本次非公开发行股票有利于保障公司控制 权稳定性、优化资本结构。综合考虑公司有关情况，公司未在中国证监会核准发 行之日起的 12 个月内实施首期债券发行事宜，中国证监会关于公司本次公开发 行公司债券的批复到期自动失效。 目前公司经营正常，本次公开发行公司债券批文到期失效不会对公司目前的 经营活动造成影响。 根据有关规定，本公司后续如再推出债券发行计划，在履行相应的公司审批程序后，将及时披露并报中国证监会核准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会 二�二�年六月四日