证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2020-034 西藏城市发展投资股份有限公司 关于上海北方城市发展投资有限公司向关联人***商 品房暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、本次关联交易不存在重大交易风险。 2、过去12个月公司及子公司与同一关联人进行过交易类别相关的交易0次，交易金额 0 元。 一... 详细>>>

西藏城市发展投资股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对西藏城市发展投资股份有限公司（以下称“公司”）对外投资活动 的管理，防范对外投资风险，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据国家有关法律法规和公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为了获取更大的收益，将公司拥有的资产让渡 给其他单位而获得另一项资产的活动。 按照投资期限分类，对外投资分为... 详细>>>

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2020-034 西藏城市发展投资股份有限公司 关于上海北方城市发展投资有限公司向关联人***商 品房暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、本次关联交易不存在重大交易风险。 2、过去12个月公司及子公司与同一关联人进行过交易类别相关的交易0次，交易金额 0 元。 一... 详细>>>

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2020-037 西藏城市发展投资股份有限公司 2020 年第二季度房地产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、房地产项目储备情况 2020 年 4-6 月，公司无新增房地产土地储备。目前公司房地产土地储备面积 约 34.35 万平方米。 二、房地产项目开工、竣工情况 2020 年 4-6 月，公司无新... 详细>>>

西藏城市发展投资股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十八次（定期）会议相关事项的独立意见 本人作为西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，对公司第八届董事会第十八次（定期）会议审议的议案，发表独立意见如下： 一... 详细>>>

西藏城市发展投资股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“ 投资者”）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《... 详细>>>

西藏城市发展投资股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、规范性文件、《西藏城市发展投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并参照《上市公司治理准则》，特制定公司独立董事制度。 本制度所指的独立董... 详细>>>

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2020-033 西藏城市发展投资股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督委员会《上市公司治理准则》（2018 修订）、《中华人民共 和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上市 公司章程指引》（2019 年... 详细>>>

西藏城市发展投资股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定和公司章程，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公... 详细>>>

西藏城市发展投资股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）信息披露行为，促进公司依法规范运作,维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等规定及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关要求制定本管理制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第... 详细>>>

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2020-030 西藏城市发展投资股份有限公司 第八届董事会第十八次（定期）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八 次（定期）会议于 2020 年 8 月 13 日上午 10：00 在公司 24 楼以通讯会... 详细>>>

西藏城市发展投资股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十八次（定期）会议相关事项的事前认 可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事制度》等文件的有关规定，我们作为西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在召开第八届董事会第十八次（定期）会议审议下列事项前，我们认真审阅了相关议案的资料并发表如下事前认可意见： 一、关于公司向上海北方企业（... 详细>>>

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2020-038 西藏城市发展投资股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2020 年 9 月 1 日 (二)股东大会召开的地点：上海市天目中路 380 号 24 楼 (三)... 详细>>>

600773:西藏城投:关于发行股份及支付现金购买资产减值测试专项审核报告(2019年度) 详细>>>

国浩律师（上海）事务所 关 于 西藏城市发展投资股份有限公司 2019 年年度股东大会 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 6267 6960 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2020 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 关于西藏城市发展投资股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见... 详细>>>

西藏城市发展投资股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 二�二�年六月 西藏城市发展投资股份有限公司 2020年第三次临时股东大会的议程 【会议时间】：2020 年 6 月 8 日（星期一）下午 14：30 【会议地点】：上海市天目中路 380 号（北方大厦）24 楼 【主持人】：董事长朱贤麟 【会议议程】 一、2020 年 6 月 8 日 14：30 由大会主持人宣布会议开始。 二、由大会主持人公布股东及股东... 详细>>>

西藏城市发展投资股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见 本人作为西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，对公司第八届董事会第十七次（临时）会议审议的议案，发表独立意见如下： 一、关于公司本次面向专业投资者公开发... 详细>>>

600773:西藏城投:陕西国能锂业有限公司以财务报告为目的的期末减值测试所涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评 估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反 前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及资产评估专... 详细>>>

600773:西藏城投:上海藏投酒店有限公司以财务报告为目的的期末减值测试所涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评 估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反 前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及资产评估专... 详细>>>

国浩律师（上海）事务所 GRANDALL LAW FIRM （SHANGHAI） 关于 西藏城市发展投资股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会 的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI’AN NANJING NANNING JINAN CHONGQING SUZHOU CHANGSHA TAIYUAN WUHAN GUIYANG... 详细>>>