证券代码：000511                证券简称：烯碳退              公告编号：2018－046
    银基烯碳新材料集团股份有限公司

  关于终止召开2017年度股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2018年6月21日召开了2017年度股东大会，会议于2018年6月21日下午2点半正式召开后，因部分股东情绪激动，现场的正常秩序无法维持，导致现场股东大会无法正常进行，无法履行正常的审议程序形成最终表决意见。根据《上市公司股东大会规则》第四十二条的规定，为充分保护全体股东利益，董事会宣告2017年度股东大会终止召开，未形成最终决议。

  公司将择机召开临时股东大会，重新审议下列提案：

  1、《公司2017年年度报告及其摘要》；

  2、《公司董事会2017年工作报告》；

  3、《公司监事会2017年工作报告》；

  4、《公司2017年度财务决算报告》；

  5、《公司2017年度利润分配议案》。

  董事会就终止本次股东大会事项深表歉意。

  特此公告。

                                    银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会