证券代码：000511                证券简称：烯碳退               公告编号：2018－043

      银基烯碳新材料集团股份有限公司关于    变更 2017 年度股东大会现场会议地点及延期召开的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

    银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度股东大会延

期召开，会议时间由原定 2018年 6月 15 日延期至 2018年 6月 21 日；股权登

记日不变，仍为 2018年 6月 8 日；现场会议地点变更为：辽宁省沈阳市沈河区

六纬路与北三经街交叉口东南50米，沈河工人文化宫。审议事项不变。

    一、股东大会延期召开及现场会议地点变更原因

    公司于 2018年 4月 28日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。2018

年 6月5 日刊登了《关于变更2017 年度股东大会现场会议地点和登记地点的通知》

及《关于召开 2017 年度股东大会的通知（变更后）》，本次股东大会原定于 2018年

6月 15 日下午2:30 召开现场会议，会议提供网络投票，通过深圳证券交易所交易

系统投票的时间为2018年 6月 15日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 6月 14日 15:00至 2018

年 6月 15日 15:00 期间的任何时间。

    因公司会议筹备、工作安排等原因，原定于2018年6月15日召开的2017 年度

股东大会延期至 2018年 6月 21 日并变更现场会议地点。

    二、股东大会延期后的召开时间和现场会议召开地点

    1、现场会议时间：2018年 6月21 日下午 2:30。

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 6月 21

日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的时间为 2018年 6月 20日 15:00至 2018年 6月21日 15:00 期间的任何时

间。

    3、现场会议地点：辽宁省沈阳市沈河区六纬路与北三经街交叉口东南 50米，

沈河工人文化宫

    除上述调整外，公司2017 年度股东大会的股权登记日、召开方式、审议事项及

登记办法等其他事项均不变，具体事项详见《银基烯碳新材料集团股份有限公司关于召开2017 年度股东大会的通知（变更后）》（公告编号：2018-044）。

    由此给广大投资者带来的不便公司深表歉意，敬请谅解。

                                           银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会

                                                              二�一八年六月十二日