证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临 2020-031 号 四川西部资源控股股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次 会议于 2020 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式召开。公司董事会办公室在 2019 年年度股东大会结束后，经得全体董事一致同意，发出会议通知，应到董事 5人，实到 5 人。本次会议由全体董事共同推举董事石学松先生主持会议，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议： 一、审议并通过《关于推选第九届董事会董事长的议案》 决定推选石学松先生为第九届董事会董事长（公司法定代表人，简历附后），任期至本届董事会届满。 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》 同意对公司董事会各专业委员会成员进行调整，组成如下： 1、战略委员会：石学松(主任委员)、张鲲、舒帅斌； 2、审计委员会：李晓黎(主任委员)、张鲲、舒帅斌； 3、提名委员会：张鲲（主任委员）、石学松、舒帅斌； 4、薪酬与考核委员会：李晓黎（主任委员)、石学松、王娜。 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告 四川西部资源控股股份有限公司 董事会 2020 年 5 月 21 日 附件： 董事长简历 石学松，男，41 岁，西北大学经济管理学院 MBA，硕士研究生学历。曾任贵 航飞机设计研究所工程师、大唐移动通信设备有限公司西安分公司计划经理、西安天和防务技术股份有限公司科研管理部部长。现任贵州凉都产业投资管理有限公司董事、副总经理，公司董事。