证券代码：600139 证券简称：西部资源 公告编号：2020-027 号 四川西部资源控股股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2019 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 20 日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600139 西部资源 2020/5/14 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：贵州汇佰众管理咨询有限公司、五矿金通股权投资基金管理有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2020 年 4 月 30 日公告了 2019 年年度股东大会召开通知，分别单 独持有 17%股份、11.48%股份表决权的股东贵州汇佰众管理咨询有限公司、五矿 金通股权投资基金管理有限公司，在 2020 年 5 月 10 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 增加临时提案《关于提名公司非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司独 立董事候选人的议案》，上述议案已经公司于 2020 年 5 月 11 日召开的第九届董 事会第七次会议审议通过。 三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2020 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都市锦江区三色路199 号成都泸州老窖大酒店4 楼会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 20 日 至 2020 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类 序号 议案名称 型 A 股股东 非累积投票议案 1 2019 年年度报告及其摘要 √ 2 2019 年度董事会工作报告 √ 3 2019 年度独立董事述职报告 √ 4 2019 年度监事会工作报告 √ 5 2019 年度财务决算报告 √ 6 2020 年度财务预算报告 √ 7 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 8 关于计提资产减值准备的议案 √ 9 关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 √ 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 10 董事会关于对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及 √ 事项的专项说明 11 董事会关于对带强调事项段无保留意见内部控制审计报 √ 告涉及事项的专项说明 12 关于公司及各子公司 2020 年度融资额度的议案 √ 13 关于为各子公司 2020 年度融资提供担保的议案 √ 累积投票议案 14.00 关于选举董事的议案 应选董事（3） 人 14.01 石学松 √ 14.02 王娜 √ 14.03 舒帅斌 √ 15.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董 事（1）人 15.01 张鲲 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第九届董事会第六次会议和第七次会议审议通过，详见 2020 年 4 月 30 日、5 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。 2、特别决议议案：13 3、对中小投资者单独计票的议案：1-15 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 四川西部资源控股股份有限公司董事会 2020 年 5 月 12 日 报备文件 （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件 1：授权委托书 授权委托书 四川西部资源控股股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵 公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 号 1 2019 年年度报告及其摘要 2 2019 年度董事会工作报告 3 2019 年度独立董事述职报告 4 2019 年度监事会工作报告 5 2019 年度财务决算报告 6 2020 年度财务预算报告 7 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 8 关于计提资产减值准备的议案 关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 9 公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审 计机构的议案 10 董事会关于对会计师事务所出具保留意见审计 报告涉及事项的专项说明 11 董事会关于对带强调事项段无保留意见内部控 制审计报告涉及事项的专项说明 12 关于公司及各子公司 2020 年度融资额度的议案 13 关于为各子公司 2020 年度融资提供担保的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 14.00 关于选举董事的议案 14.01 石学松 14.02 王娜 14.03 舒帅斌 15.00 关于选举独立董事的议案 15.01 张鲲 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。