关于西部矿业股份有限公司 2020 年第二次临 时股东大会之法律意见书 青海树人律师事务所 关于西部矿业股份有限公司 2020 年第二次临时 股东大会之法律意见书 树律意见字[2020] 102 号 致：西部矿业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规和其他有关规范性文件的规定... 详细>>>

601168:西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第一次会议相关议案的独立意见 详细>>>

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2020-036 西部矿业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 （二）本次监事会会议通知及议案于 2020 年 8 月 3 日向全体监事发出。 （三）本次... 详细>>>

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2020-037 西部矿业股份有限公司 关于受让控股股东西部矿业集团有限公司所持青海 甘河工业园开发建设有限公司 3.64%股权的关联交 易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟以甘河工业园开发建设有限公司（下称“甘河建设”）3.64%股权对应的评估价值17,190.09万元，受让... 详细>>>

西部矿业股份有限公司 第六届董事会独立董事对关联交易的事前认可声明 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《关联交易管理办法》的相关规定，作为西部矿业股份有限公司的第七届董事会独立董事，我们对公司拟提交第七届董事会第二次会议审议的相关议案进行了事前审核，认为： 一、《关于受让控股股东西部矿业集团有限公司所持青海甘河工业园开发建设有限公司 3.64%股权的关联交易议案》中所... 详细>>>

601168:西部矿业:甘河建设2019年审计报告 我们审计了青海甘河工业开发建设有限公司（以下简称开发公司）财务报表， 包括2019年12月31日的资产负债表，2019年度的利润表、现金流量表、所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了开发公司2019年12月31臼的财务状况以及2019年度的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行... 详细>>>

西部矿业股份有限公司 董事会议事规则 （经 2007 年第二次临时股东大会修订、经 2011 年第 一次临时股东大会修订、经 2012 年第二次临时股东大会修订、经 2013 年度股东大会修订、经 2020 年第 一次临时股东大会修订） 二○二○年七月 第一章 一般规定 第一条 西部矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步完善公司法人治理结构,保障董事会依法独立? 规范? 有效地行使职权,以确保董事会的工作效率和科学决策,根据《中华人民共和国公司法》（以... 详细>>>

西部矿业股份有限公司 募集资金管理办法 （经 2007 年第二次临时股东大会修订、经 2012 年第 一次临时股东大会修订、经 2012 年第二次临时股东 大会修订、经 2013 年第一次临时股东大会修订、经 2020 年第一次临时股东大会修订） 二○二○年七月 第一章 总则 第一条 为了规范西部矿业股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理和运用,保护投资者的权益,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证... 详细>>>

西部矿业股份有限公司监事会议事规则 (经 2007 年第二次临时股东大会修订、经 2011 年第一次临时股 东大会修订、经 2012 年第二次临时股东大会修订、经 2018 年第二次临时股东大会修订、经 2020 年第一次临时股东大会修订) 二○二○年七月 第一章 总 则 第一条 西部矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为健全监督机制，明确监事会的权限和议事规程，保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准... 详细>>>

601168:西部矿业2020年第一次临时股东大会法律意见书 详细>>>

公司代码：601168 公司简称：西部矿业 西部矿业股份有限公司 2020 年半年度报告摘要 一 重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全 文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公... 详细>>>

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2020-031 西部矿业股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2020年8月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次： 20... 详细>>>

西部矿业股份有限公司 第六届董事会独立董事对第六届董事会第二十五次会 议相关议案的独立意见 2020 年 7 月 16 日，西部矿业股份有限公司第六届董事会第 二十五次会议以现场方式召开。根据有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，独立董事会前审核了公司提交的相关资料，并进行了必要的调查、质询和咨询工作，同意将下述议案提请公司第六届董事会第二十五次会议审议。 全体独立董事对本次会议相关议案的独立意见如下： 一、关于共同投... 详细>>>

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2020-032 西部矿业股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2020 年 7 月 11 日以邮件方式向全体监 事发... 详细>>>

西部矿业股份有限公司 （601168） 二�二�年第二次临时股东大会 会议材料 二�二�年八月 西部矿业股份有限公司 二�二�年第二次临时股东大会议程 一、会议时间： 现场会议时间：2020 年 8月 3日 14时 30分开始 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2020 年 8 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台... 详细>>>

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2020-030 西部矿业股份有限公司 关于增加公司日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一... 详细>>>

西部矿业股份有限公司 关于独立董事提名人声明和候选人声明公告 独立董事提名人声明 提名人西部矿业集团有限公司，现提名骆进仁、黄大泽、邸新宁为西部矿业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任西部矿业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与西部矿业股份有限公司之间... 详细>>>

公司代码：601168 公司简称：西部矿业 西部矿业股份有限公司 2020 年半年度报告 二�二�年七月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张永利、主管会计工作负责人康岩勇及会计机构负责人（会计主管人员）马明德 声... 详细>>>

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2020-029 西部矿业股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 （二）本次董事会会议通知及议案于 2020 年 7 月 11日以邮件方式向全体董 事发... 详细>>>

西部矿业股份有限公司 股东大会议事规则 （经 2007 年第二次临时股东大会修订、经 2012 年第二次临时股东大会修订、经 2014 年第二次临时股东大会修订、经 2015 年第一次临时股东大会修订、经2018 年第二次临时股东大会修订、经 2020 年第一次临时股东大会修订） 二○二○年七月 第一章 一般规定 第一条 西部矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为规范公司行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司... 详细>>>