证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2020-036 西部矿业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 （二）本次监事会会议通知及议案于 2020 年 8 月 3 日向全体监事发出。 （三）本次监事会会议于 2020 年 8 月 3 日在青海省西宁市以现场结合通讯的 方式召开。 （四）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议 有效表决票数 3 票。 （五）本次监事会由监事会主席李威主持。 二、监事会会议审议情况 （一）关于豁免本次监事会会议通知期限的议案 会议同意，豁免《公司章程》及《监事会议事规则》规定的监事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第七届监事会第一次会议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于选举公司第七届监事会主席的议案 会议选举李威先生为公司第七届监事会主席。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 西部矿业股份有限公司 监事会 2020 年 8 月 5 日 备查文件： 西部矿业第七届监事会第一次会议决议