股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2020-091 天齐锂业股份有限公司 关于深圳证券交易所《2019 年年报的问询函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“天齐锂业”）收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对天齐锂业股份有限公司 2019 年年报的问询函》（中小板年报问询函【2020】第 4... 详细>>>

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2020-094 天齐锂业股份有限公司 关于公司董事兼总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 8 月 12 日收到公司 董事兼总裁吴薇女士的书面辞职报告。吴薇女士因个人原因申请辞去公司董事、总裁职务，辞职后不再担任公司及子公司、参股公司职务。吴薇女士的原定任期... 详细>>>

天齐锂业股份有限公司 2020 年半年度报告摘要 证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2020-098 天齐锂业股份有限公司 2020 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金... 详细>>>

天齐锂业股份有限公司 二�二�年半年度财务报告 股票简称：天齐锂业 股票代码：002466 披露时间：2020 年 8 月 31 日 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：天齐锂业股份有限公司 2020 年 06 月 30 日 单位：元 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,874,159,081.90 4,439,007,136.34 结... 详细>>>

独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 天齐锂业股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，作为天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了会议相关材料后... 详细>>>

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2020-096 天齐锂业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第 八次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 8 月 27 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长蒋卫 平先生... 详细>>>

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2020-084 天齐锂业股份有限公司 关于控股股东所持部分股权质押和解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020 年 7 月 10 日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东成都 天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）通知，天齐集团将其持有的 1,000万股公司股份质押给枣庄铁新股权投资合伙企业（有... 详细>>>

独立董事关于《2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》的独立意见 天齐锂业股份有限公司独立董事关于 《2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第... 详细>>>

天齐锂业股份有限公司 外部信息使用和报送管理制度 （经公司第五届董事会第七次会议审议通过） 第一条 为规范天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）对外报送相关 信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司对外报送信息的使用和管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《天齐锂业股份有限公司章程》等法律法规及相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于... 详细>>>

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2020-088 天齐锂业股份有限公司监事会对董事会关于 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对天齐锂业股 份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务报表进行审计，于 2020 年 4 月 28 日 出具了“XYZH2020... 详细>>>

天齐锂业股份有限公司 监事会议事规则 （经公司第五届监事会第六次会议审议通过） 第一条 为完善法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司、股东、债权 人合法权益，规范公司监事会的组织和行为，确保公司监事会能够依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《天齐锂业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本规则。 第二条 监事会是由公司股东大会和职工（或职工代表）大会民主选举产生 的监... 详细>>>

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2020-087 天齐锂业股份有限公司董事会关于 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对公司 2019年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见加强调事项段... 详细>>>

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2020-085 天齐锂业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第 七次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 7 月 16 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼二楼会议室以现场表决的方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召 集并主... 详细>>>

天齐锂业股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司第五届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等法律法规以及《公司章程》，制定《天齐锂业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“本规则”）。 第二条 效... 详细>>>

天齐锂业股份有限公司 融资管理制度 （经公司第五届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）的融资行为， 加强融资管理和财务监控，提高资金的调控和使用水平，降低融资成本，有效防范财务风险，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 ... 详细>>>

天齐锂业股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第五届董事会第七次会议审议通过） 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 效力 本规则自生效之日... 详细>>>

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190 关于天齐锂业股份有限公司 2019 年度审计报告保留意见 所涉及事项影响已消除的审核报告 XYZH/2020CDA20375 ... 详细>>>

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2020-089 天齐锂业股份有限公司 关于控股股东所持部分股权质押和解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020 年 7 月 16 日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东成都 天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）通知，天齐集团将其持有的 1,600万股公司股份质押给兴业银行股份有限公司成都分行... 详细>>>

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2020-086 天齐锂业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议（以下简称 “会议”）于 2020 年 7 月 16 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼二楼会议室以现场 结合通讯的方式召开，会议由公司监事会主席严锦女士召集并主持。召... 详细>>>

关于对天齐锂业股份有限公司 2019 年年报的问询函 中小板年报问询函【2020】第 405 号 天齐锂业股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2019 年度报告进行审查的过程中，关注到如下事项： 1、你公司 2019 年财务报表被出具了保留意见，保留意见涉及事项为审计机构无法获取你公司澳大利亚一期、二期氢氧化锂项目在建工程减值准备的充分、适当的审计证据。前述在建工程于 2019 年 12月 31 日合并资产负债表上反映的账面价值分别为 35.31 亿元、12.56亿元... 详细>>>