定期报告编制和披露管理制度 （2020 年 8 月 17 日第五届董事会第四次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）定期 报告的编制和披露流程，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，认真履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益。根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规，以及公司《信息披露管理制度》... 详细>>>

北京大成（上海）律师事务所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划调整考核事项的 法 律 意 见 书 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 15/16 层(200120) 15/16F, Shanghai Tower, 501 Yincheng Road(M),Pudong New Area, Shanghai 200120, China 电话: 86-21-5878 5888 传真: 86-21-5878 6866 www.dentons.cn 北京大成（上海）律师事务所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2019 年股票期权与限 制性股票激励计... 详细>>>

广州天赐高新材料股份有限公司 2020 年半年度报告 公告编号：2020-072 2020 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐金富、主管会计工作负责人顾斌及会计机构负责人(会计主管人员)顾斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事... 详细>>>

广州天赐高新材料股份有限公司 2020 半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定要求，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了 2020 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）2016 年度非公开发行股票募集资金金额和... 详细>>>

天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2020-075 广州天赐高新材料股份有限公司 关于投资建设捷克年产 10 万吨电解液项目（一期） 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 17 日 召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三会议，审议通过了《关于投资建设捷克年产 10 万... 详细>>>

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2020-074 广州天赐高新材料股份有限公司 关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中 事业部部门层面及激励对象个人层面考核结果对应标准系 数的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020 年 8 月 17 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过... 详细>>>

天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2020-070 广州天赐高新材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020 年 8 月 17 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第 五届董事会第四次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼 1 楼大会议室以现场方式召开。会议通知已于 2020 年 8 ... 详细>>>

天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2020-082 广州天赐高新材料股份有限公司 关于控股股东拟通过大宗交易方式减持股份的预披露公告 控股股东徐金富先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、股东持股情况：截至本公告日，控股股东徐金富先生持有广州天赐高新材料股份有限公司（以下... 详细>>>

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2020-086 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020年8月17日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，决定于2020年9月7日（星期一）召开2020年第二次临时... 详细>>>

天赐材料（ 002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2020-069 广州天赐高新材料股份有限公司 关于全资子公司宁德凯欣取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁德市凯欣电池材料有限公司（以下简称“宁德凯欣”）近日取得了国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下： 一、发明名称：... 详细>>>

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2020-066 广州天赐高新材料股份有限公司 关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天赐材料”）本次回购注销的限制性股票数量为 2,387,840 股，回购总金额为回购数量（2,387,840股）×... 详细>>>

广州天赐高新材料股份有限公司 关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天赐材料”）本次注销的股票期权数量为 3,053,120 份。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分 股票期权注销事宜已于 2020 年 7 月 8 ... 详细>>>

广州天赐高新材料股份有限公司 对外捐赠管理制度 (2020 年 7 月 6 日第五届董事会第三次会议制定) 第一章 总则 第一条 为了规范广州天赐高新材料股份有限公司（下称“公司”）对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，维护股东、债权人及职工利益，更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行公司的社会责任，根据《公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国慈善法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章... 详细>>>

天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2020-063 广州天赐高新材料股份有限公司 2020 年半年度业绩预告修正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计的本期业绩情况 1、业绩预告期间：2020年1月1日-2020年6月30日 2、前次业绩预告情况 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）... 详细>>>

天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2020-062 广州天赐高新材料股份有限公司 关于 2020 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020 年 7 月 6 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第 五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2020 年半年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范... 详细>>>

天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2020-060 广州天赐高新材料股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020 年 7 月 6 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第五 届监事会第二次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼一楼 大会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于... 详细>>>

广州天赐高新材料股份有限公司独立董事 关于 2020 年半年度计提资产减值准备的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，现就 2020 年半年... 详细>>>

广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会审计委员会 关于 2020 年半年度计提资产减值准备合理性的说明 根据《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等规章制度的有关规定，第五届董事会审计委员会对广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《关于 2020 年半年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，发表如下说明： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会... 详细>>>

天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2020-061 广州天赐高新材料股份有限公司 关于控股子公司浙江天硕拟参与竞拍国有土地使用权的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 6 日召 开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司浙江天硕拟参与竞拍国有土地使用权的议案》... 详细>>>

天赐材料（002709） 证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2020-059 广州天赐高新材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020 年 7 月 6 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第五 届董事会第三次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼一楼 大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已... 详细>>>