证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2020-086 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020年8月17日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，决定于2020年9月7日（星期一）召开2020年第二次临时股东大会，并于2020年8月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》（2020-77）。公司现将召开本次股东大会的有关安排提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第四次会议于 2020 年 8 月 17 日召开，审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 7 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 7 日上午 9:15―9:25,9:30―11:30 和下午 13:00―15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 7 日上午 9:15 至 2020 年 9 月 7 日下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2020 年 9 月 2 日 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日 2020 年 9 月 2 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号公司办公楼 二楼培训厅 二、会议审议事项 1、《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中事业部部门层面及 激励对象个人层面考核结果对应标准系数的议案》 2、《关于投资建设捷克年产 10 万吨电解液项目（一期）的议案》 3、《关于修订 <公司章程> 的议案》 4、《关于修订 <监事会议事规则> 的议案》 议案 1-议案 3 已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，议案 1-议案 2 与议案 4 已经第五届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年8 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 上述议案中，议案 1 与议案 3 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案 2 与议案 4 为普通决议事项， 需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。 根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案 1 及议案 3 属于涉及影响中小 投资者利益的重大事项，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上 市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东） 的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。 三、议案编码 本次股东大会议案编码表如下： 备注 议案编码 议案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案：所有议案 √ 《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中 1.00 事业部部门层面及激励对象 个人 层 面 考 核结果对应标 √ 准系数的议案》 2.00 《关于投资建设捷克年产 10 万吨电解液项目 √ （一期）的议案》 3.00 《关于修订 <公司章程> 的议案》 √ 4.00 《关于修订 <监事会议事规则> 的议案》 √ 四、现场股东大会会议登记方法 1、登记手续： （1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的， 须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效 身份***登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见 附件 2）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办 理登记。 （2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证 件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持 代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件 2）、委托人股票账户卡、委 托人有效身份***登记。 （3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件 3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。 （4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。 2、登记时间：2020 年 9 月 7 日（上午 8:30～12:00） 3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号公司办公楼二楼 证券法务部 采用信函方式登记的，信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8 号广州天赐高新材料股份有限公司证券法务部，邮编：510760，信函请注明“2020 年第二次临时股东大会”字样。 4、联系方式： 联 系 人： 韩恒 卢小翠 联系电话：020-66608666 联系传真：020-66608668 联系邮箱：IR@tinci.com 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件 1。 六、其他事项 1、联系方式： 联 系 人： 韩恒 卢小翠 联系电话：020-66608666 联系传真：020-66608668 联系邮箱：IR@tinci.com 2、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。 备查文件： 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》 2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》 特此公告。 附件 1：参加网络投票的具体操作流程 附件 2：授权委托书 附件 3：2020 年第二次临时股东大会会议登记表 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2020 年 9 月 4 日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 投票代码：362709，投票简称：天赐投票。 2. 议案设置及意见表决。 （1）议案设置 表 1：股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码 总议案 总议案：所有议案 100 议案 1 《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中事业部部门层 1.00 面及激励对象个人层面考核结果对应标准系数的议案》 议案 2 《关于投资建设捷克年产 10 万吨电解液项目（一期）的议案》 2.00 议案 3 《关于修订 <公司章程> 的议案》 3.00 议案 4 《关于修订 <监事会议事规则> 的议案》 4.00 本次股东大会对上述议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。1.00 元 代表议案 1，2.00 元代表议案 2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。 （2）填报表决意见或选举票数 填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。