证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 编号：2020-034 乐凯胶片股份有限公司 八届三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知 于 2020 年 4 月 17 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2020 年 4 月 26 日在公司 办公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由公司董事长王洪泽先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、关于组织机构调整的议案 为进一步理顺公司部门职责，结合经营需要和管理实际，对公司组织机构进行如下调整： 1.合并原董事会办公室与总经理办公室，组建公司办公室（董事会办公室）；公司办公室内设法律事务室。 2.撤销光伏材料销售公司，光伏材料销售公司职能职责并入光伏材料事业部。 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 二、关于会计政策变更的议案 详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报的《乐凯胶片股份有限公司会计政策变更公告》。 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 三、公司 2020 年第一季度报告的议案 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 特此公告。 乐凯胶片股份有限公司董事会 2020 年 4 月 27 日