证券代码：002176 证券简称：*ST 江特 公告编号：临 2020-040 江西特种电机股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通 知于 2020 年 8 月 5 日以书面或电子邮件的方式发出，2020 年 8 月 10 日上午 9：00 在公司办公楼五楼会议室以通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会 议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司 3 名监事及部 分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2020 年半年度报告》刊登在 2020 年 8 月 11 日巨潮资讯网上，《2020 年半年 度报告摘要》刊登在 2020 年 8 月 11 日《证券时报》和巨潮资讯网上。 2、审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 具体内容详见 2020 年 8 月 11 日《证券时报》和巨潮资讯网。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 江西特种电机股份有限公司 董事会 二 O 二 0 年八月十一日